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[多项选择]银行自助设备管理的主要风险点有（）。
A. 密码
B. 钥匙
C. 自助设备管理卡
D. 现金管理
E. 不存在风险点
[单项选择]在下列自助设备外挂的主要风险点中，不正确的是（）
A. 门禁刷卡器
B. 插卡口
C. 键盘
D. 门禁感应头
[多项选择]商业银行主要合规风险点包括（）
A. 农业银行或其他银行曾经发生过的案件和合规问题
B. 业务部门和风险管理部门已经发现的合规风险隐患
C. 内外部审计中发现的合规风险事件等信息
D. 监管部门发现的合规风险点和合规风险提示等
[单项选择]（）不是代理银行业务的主要风险点。
A. 代理行未建立完善有效的代理业务管理办法、操作规程和财务核算办法，存在明显的制度缺陷
B. 业务凭证要素、条件审查不严
C. 业务账务处理不规范
D. 没有向客户明示风险
[多项选择]银行汇票退回业务的主要风险点包括（）。
A. 柜员私自将已签发给客户的汇票进行撤销
B. 银行汇票为伪造票据
C. 银行汇票各要素审查不仔细，导致误退款
D. 对退票款项进行擅自转移、挪用
E. 没有遵守先退票后划款的规定
[多项选择]商业银行同业存放业务风险点主要表现在（）
A. 业务不合规
B. 内部控制薄弱
C. 风险管理欠缺
D. 核算不真实
E. 内部审计监督不到位
[单项选择]以下不属于银行签发业务的主要风险点的是（）。
A. 申请书要素不齐全、不清晰、被更改
B. 未实行票、证分管分用
C. 申请书内容与签发的汇票不一致
D. 银行内部违规签发空头银行汇票
[多项选择]下列属于代理银行业务主要风险点的是（）
A. 业务凭证要素、条件审查不严
B. 业务账务处理不规范
C. 业务未进行账务核对，收费不规范
D. 业务操作环节出现诸多人为失误
[多项选择]下列各项属于银行保函业务主要风险点的是（）
A. 未将保函纳入全行统一授权授信管理
B. 为不具备条件的申请人出具银行保函
C. 违规超负荷对外提供担保
D. 未执行保证及反担保制度等风险补偿措施
E. 对外出具的保函文本不符合国际惯例
[多项选择]商业银行在办理向中央银行借款业务时存在的主要风险点有（）
A. 内控不完善
B. 业务不合规
C. 还款不及时
D. 核算不真实
E. 内部审计不到位
[多项选择]柜员办理银行承兑汇票业务的主要风险点有（）。
A. 审核是否有行长（主任）的签名
B. 确定抵押物是否已办理抵押登记、购买房产保险，保证金是否按规定缴存
C. 认真审核票据要素的正确性、合法性、合规性
D. 收到他行的查询，认真复核是否曾出此票、票据是否已经贴现
E. 或有产品借记交易金额是否与银承汇票金额一致
[单项选择]下列描述中，不属于自助设备外挂风险表现的是（）
A. 不法分子在自助银行门禁安装自制的刷卡器，窃取持卡人银行卡信息和密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
B. 不法分子在自助取款机上或其附近，安装内部藏有微型摄像装置的假冒银行的宣传单存放盒或其他广告设施，窃取持卡人银行卡密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
C. 不法分子在自助取款机上或其附近，直接在自助取款机密码盘周边安装摄像装置，摄像键盘和荧屏上的信息，窃取持卡人银行卡密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
D. 自助设备质量低、安装不合规，不法分子利用物理手段，对自助设备进行直接破坏，或者直接搬移自助设备，窃取其中的现金
[多项选择]自助设备在设备管理环节的主要风险点（）
A. 密码、钥匙
B. 自助设备管理卡
C. 现金管理
D. 设备安装
[单项选择]下列描述中，不属于自助设备外挂风险防控措施的是（）
A. 金融机构要制定规范的管理制度，对自助设备监控发现的异常情况及时采取应对措施
B. 自助设备应安排专人管理，定期对自助设备的门禁设施、插卡孔、进出钞口、键盘、通信线路等进行检查
C. 对监控设施实行专人管理、实时监控，没有实现远程监控的，坚持实时回放，及时发现安全隐患
D. 加强风险防范知识宣传，提高客户安全防范意识
[多项选择]商业银行开展票据承兑业务的主要风险点有以下哪些（）
A. 违规风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 诈骗风险
[判断题]中国农业银行自助设备运营操作规程中规定支行自助设备密钥领取人为自助设备主管部门负责人和支行设备管理员。
[多项选择]商业银行对贸易融资需求应关注的风险点主要有（）。
A. 汇率风险
B. 国家风险
C. 法律风险
D. 还款方式
