更多"根据客户等级分类标准，将客户分为了（）。"的相关试题:
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[单项选择]客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。
A. 评定
B. 评分
C. 考核
D. 评价
[多项选择]客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A. 客户身份
B. 客户账户的属性
C. 业务特点
D. 交易规模和频率
E. 交易方式
[多项选择]金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A. 地域
B. 业务
C. 行业
D. 是否为外国政要
[单项选择]服装类产品等级分类标准中不包含以下哪一个等级（）。
A. 优等品
B. 二等品
C. 一等品
D. 合格品
[多项选择]客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
[判断题]客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
[多项选择]客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。
A. 系统自动评估分类
B. 客户自评
C. 人工复评调整
D. 柜员认定
[判断题]客户风险等级分类相关资料的保存期限为10年。（）
[多项选择]以下关于个贷中心等级分类评价标准的说法错误的是（）。
A. A级个贷中心评分不得低于90分
B. B级个贷中心审查审批限时办理效率应高于总行基本要求
C. C级个贷中心资产质量应处于同业平均水平
D. D级个贷中心内部各岗位严禁交叉
[单项选择]对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
A. 交易频率
B. 交易对手
C. 交易时间
D. 交易量
[多项选择]下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A. 客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B. 每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C. 每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D. 高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
[判断题]客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
[单项选择]船舶机损事故等级分类标准不论船舶单机或多机均按（）计算。
A. 船舶净吨位
B. 船舶主推进装置的总功率
C. 船舶动力装置总功率
D. 船舶载重吨位
[多项选择]根据兴业银行企业金融客户分层标准，企业金融客户分为（）
A. 非企业单位客户
B. 企业客户
C. 机构客户
D. 其他
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 可疑交易活动
B. 大额交易活动
C. 柜面交易活动
D. 现金交易活动
[单项选择]反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 资料
B. 流水
C. 报告
D. 清单
[多项选择]《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中根据被测声源的声级起伏幅度将噪声分为了稳态噪声和非稳态噪声，下列属于稳态噪声的有（）
A. 1dB
B. 2dB
C. 3dB
D. 4dB
