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[单项选择]对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。
A. 强化的
B. 简化的
C. 正常的
D. 无需
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[多项选择]个人客户身份识别的范围包括（）。
A. 办理个人业务的个人客户本人、代理人
B. 办理一次性业务的个人客户本人
C. 办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人
D. 其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
[多项选择]个人客户身份识别的主要措施包括（）。
A. 通过联网核查功能核实客户身份
B. 回访客户或实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
D. 电话联系客户
[单项选择]各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续环节
C. 业务关系终止环节
D. 业务管理办法或操作规程
[多项选择]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A. 投资业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 所有客户
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A. 强化
B. 标准
C. 简化
D. 差异化
[多项选择]办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
A. 姓名、性别
B. 国籍、职业
C. 职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[多项选择]个人客户在邮政银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时，根据（）三要素，按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码，即客户号。
A. 客户姓名
B. 客户性别
C. 证件类型
D. 证件号码
[单项选择]保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 保险业务
B. 理赔业务
C. 再保险业务
D. 财险业务
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 财务状况
B. 资金构成
C. 经营活动
D. 金融交易
[单项选择]按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（）的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
A. 1万元及以上
B. 2万元及以上
C. 5万元及以上
D. 10万元及以上
[单项选择]各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A. 境内金融机构
B. 境外金融机构
C. 所有金融机构
D. 以上均不是
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。
A. 收款人的性别
B. 收款人的姓名
C. 收款人账号
D. 收款人住所
