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[单项选择]对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。
A. 负责人
B. 会计人员
C. 金融从业人员
D. 高级管理人员
[单项选择]对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。
A. 力度
B. 质量
C. 频率
D. 水平
[单项选择]在贷后检查调查中，信贷客户经理应每隔（）对洗钱风险等级较高客户进行一次洗钱风险重新评估。
A. 2年
B. 1年
C. 6个月
D. 3个月
[多项选择]不属于较高洗钱风险行业有（）。
A. 烟草行
B. 货币兑换店
C. 珠宝行
D. 化妆品行
E. 律师事务所
[单项选择]金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A. 检查评估结果
B. 类型评估结果
C. 风险评估结果
D. 等级评估结果
[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
[单项选择]金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。
A. 合规为本
B. 风险为本
C. 保密为本
D. 报告为本
[判断题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
[单项选择]对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。
A. 所有岗位
B. 较高岗位
C. 偏高岗位
D. 中等岗位
[单项选择]（）负责组织开展操作风险自我评估时涵盖洗钱风险的相关内容，督促业务部门防范洗钱风险。
A. 合规部
B. 法律事务部
C. 市场与操作风险管理部门
D. 会计部
[单项选择]客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。
A. 评定
B. 评分
C. 考核
D. 评价
[单项选择]对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A. 强化
B. 标准
C. 简化
D. 差异化
[单项选择]风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较（）的风险溢价，其期望收益率较（）。
A. 低；低
B. 高；高
C. 低；高
D. 高；低
[单项选择]客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
A. 客户
B. 实际控制人
C. 受益人
D. 以上均不是
[单项选择]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
[判断题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
[单项选择]（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
A. 内控合规部
B. 会计部
C. 办公室
D. 国际业务部
[单项选择]代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。
A. 代理机构
B. 境外机构
C. 被代理机构
D. 汇款机构
[判断题]作业许可和风险沟通中作业许可的级别应同现在风险等级高低相当，现在风险较高时，应获得较高管理层的许可。
