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[单项选择]对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。
A. 力度
B. 质量
C. 频率
D. 水平
[单项选择]对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。
A. 所有岗位
B. 较高岗位
C. 偏高岗位
D. 中等岗位
[单项选择]金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A. 检查评估结果
B. 类型评估结果
C. 风险评估结果
D. 等级评估结果
[单项选择]对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。
A. 强化的
B. 简化的
C. 正常的
D. 无需
[单项选择]在贷后检查调查中，信贷客户经理应每隔（）对洗钱风险等级较高客户进行一次洗钱风险重新评估。
A. 2年
B. 1年
C. 6个月
D. 3个月
[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
[单项选择]反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
A. 总行岗位准入证书
B. 总行从业资格证书
C. 总行认证证书
D. 总行岗位资格证书
[多项选择]不属于较高洗钱风险行业有（）。
A. 烟草行
B. 货币兑换店
C. 珠宝行
D. 化妆品行
E. 律师事务所
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[单项选择]反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A. 隐患
B. 性质
C. 程度
D. 状况
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。
A. 上岗证
B. 岗位准入合格证
C. 岗位合格证
D. 从业资格证
[单项选择]金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。
A. 合规为本
B. 风险为本
C. 保密为本
D. 报告为本
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 分行
D. 支行
[单项选择]（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
A. 内控合规部
B. 会计部
C. 办公室
D. 国际业务部
[单项选择]华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
A. 人行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 分支行
[单项选择]总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。
A. 持证人员
B. 反洗钱岗位人员
C. 会计人员
D. 全员
[单项选择]代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。
A. 代理机构
B. 境外机构
C. 被代理机构
D. 汇款机构
[单项选择]客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
A. 客户
B. 实际控制人
C. 受益人
D. 以上均不是
[判断题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
