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[单项选择]以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。
A. 禁止
B. 严格
C. 简化
D. 宽松
[单项选择]金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A. 检查评估结果
B. 类型评估结果
C. 风险评估结果
D. 等级评估结果
[单项选择]对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。
A. 强化的
B. 简化的
C. 正常的
D. 无需
[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
[单项选择]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
[判断题]收单机构应定期对特约商户进行现场巡查，对风险等级较高的商户，收单机构应提高巡查频次。
[单项选择]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
A. 不同的
B. 仅有的
C. 多元化的
D. 唯一的
[判断题]银行会考虑安全技术或流程与风险损失匹配，对风险损失较大的交易采取较高级别安全技术和流程，反之则采取较低级别的安全技术和流程。
[单项选择]金融机构应按照（）原则强化风险较高领域的反先钱合规管理措施。
A. 以客户为中心
B. 风险为本
C. 全流程管理
D. 合规为本
[单项选择]金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。
A. 交易金额
B. 交易目的
C. 交易用途
D. 业务关系
[单项选择]金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。
A. 合规为本
B. 风险为本
C. 保密为本
D. 报告为本
[单项选择]较高风险客户重新审核期限为（）。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 三年
[单项选择]以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对低风险客户采取（）的风险控制措施。
A. 禁止
B. 严格
C. 简化
D. 宽松
[单项选择]各机构应持续关注（），适时调整客户的风险等级。
A. 客户身份
B. 经营/经济状况
C. 办理业务及交易情况
D. 以上均是
[单项选择]对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。
A. 年
B. 半年
C. 季
D. 月
[单项选择]保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。
A. 可稽核性
B. 可复核性
C. 可行性
D. 可验证性
[单项选择]金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
A. 资金
B. 业务
C. 交易
D. 特性
[单项选择]风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较（）的风险溢价，其期望收益率较（）。
A. 低；低
B. 高；高
C. 低；高
D. 高；低
[单项选择]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度
