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[单选题]为防范控制风险，内部账汇兑需主管零金额授权（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[多选题]以下哪些情况需通过现金退还客户交易处理
A.已退汇的现金汇款业务
B.已冲销的现金通存业务手续费
C.确认入账的现金通兑业务
D.已撤销的现金汇款业务
E.略
[多选题]支付系统中办理现金退还客户交易，以下描述正确的是（ ）
A.被对方行退汇的现金汇款业务，手续费不退还客户
B.客户需持汇款回单、有效身份证件办理
C.只能对往账状态为“已退汇”、“我行拒绝”的现金汇款业务进行现金退还
D.只能由原业务发起机构进行现金退还
E.略
[单选题]下列哪种交易不属于特殊网点交易()
A.审批-贵金属-采购付款/退款确认
B.内部管理-物品-调入-贵金属-网点产品
C.内部管理-物品-调出-贵金属-网点退货产品
D.内部管理-物品-调出-贵金属-网点换货
[判断题]在单位客户处驻点代客户收取现金的业务，属于上门收款服务。
A.正确
B.错误
[单选题]“现金退还客户”交易说法不正确的是（）
A.被对方行退汇的现金汇款业务，手续费不退还客户
B.客户需持汇款回单、有效身份证件前往汇款办理机构进行现金退还。
C. 只能由原业务发起机构进行现金退还
D.该交易属于特殊业务交易，仅1万以上需主管授权
E.略
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。此行为属于( )。
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[多选题]下列交易或事项产生的现金流量中，属于筹资活动产生的现金流量的有（ ）。
A.支付的为购建固定资产而发生的已资本化的利息费用
B.因火灾造成固定资产损失而收到的保险赔款
C.最后一次支付分期付款购入固定资产的价款
D.略
E.略
F.略
G.略
[判断题]客户名单、客户资信状况、客户交易记录等客户资料不属于我行商业秘密。
A.正确
B.错误
[单选题]单选:现金类交易个人临时客户21046交易信息录入规则为（ ）
A.目前个人临时客户必输项有12项：客户姓名、证件类型和证件号码、证件到期日、出生日期、国籍、职业代码、常住地址、证件地址、性别、居民/非居民、移动电话与家庭电话（任输一个）
B.若客户持二代居民身份证件，柜员使用PIDM读取数据存为比对附件，可将客户姓名、证件类型和证件号码、证件到期日、出生日期、证件地址、国籍、性别、居民/非居民直接代入临时客户栏位，柜员仅需录入客户提供的职业、常住地址、联系电话即可。
C.若客户持外国护照、港澳台通行证等，柜员根据其提供的护照等其他证件也可手工录入后存为比对附件，并将相关信息带入临时客户栏位，柜员仍需录入客户提供的证件到期日、出生日期、证件地址、国籍、居民/非居民、职业、常住地址、联系电话。
D.上述均不正确
[单选题]单位客户在进行代发代扣时，因代发代扣失败，需通过下列哪个交易将代发代扣失败金额退回客户账？
A.综合转账
B.综合存款
C.存款冲补账
D.批量业务退款
[判断题]客户携带现金办理对公账户现金存款业务，客服经理应使用2364对公现金服务收款记账交易。
A.正确
B.错误
[判断题]机构内实体柜员间的现金调拨是现金实物的转移，属于账务性交易。
A.正确
B.错误
[判断题]现金支取交易，若交行记账成功、合作银行记账失败，则应将现金付给客户，并手工补制回单，交客户签字确认；若交行记账失败、合作银行记账成功，则告知客户取款失败，客户被扣款项由合作银行于次日返还。
A.正确
B.错误
[多选题]柜员接收到客户通过（ ）等方式的大额现金支取预约，应立即在大额现金支取登记交易中进行登记，按提示内容逐项输入预约客户的账号或卡号、取款金额、取款日期和用途等信息。
A.柜面
B.电话
C.传真
D.手机银行
