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[多选题]以下哪些情况需通过现金退还客户交易处理
A.已退汇的现金汇款业务
B.已冲销的现金通存业务手续费
C.确认入账的现金通兑业务
D.已撤销的现金汇款业务
E.略
[多选题]支付系统中办理现金退还客户交易，以下描述正确的是（ ）
A.被对方行退汇的现金汇款业务，手续费不退还客户
B.客户需持汇款回单、有效身份证件办理
C.只能对往账状态为“已退汇”、“我行拒绝”的现金汇款业务进行现金退还
D.只能由原业务发起机构进行现金退还
E.略
[单选题]被撤销的现金汇款业务，本金退还客户，手续费不退还客户（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]现金退回客户交易属于特殊业务交易，需主管零金额授权（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]自助设备长款（ ）直接退还客户现金。
A.可以
B.严禁
C.经领导同意后可以
D.经总行审批后可以
E.略
[判断题]上门收款发生长款，经与客户确认，以现金解款单金额为准，多余款项退还客户。
A.正确
B.错误
[单选题]网点柜面业务应急处理措施中,对于现金类交易说法正确的是( )。 (1.50分)
A.柜员须通过[柜员轧账]或[柜员物品领用与上缴]交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致
B.柜员只能通过[柜员轧账]交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致
C.柜员只能通过[柜员物品领用与上缴]交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致
D.柜员须通过[柜员轧账]或[柜员物品领用与上缴]交易查询柜员尾箱实物现金数额
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。此行为属于( )。
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[单选题]对非现金区人员出入现金区域，以下说法错误的是：
A.需留存身份证复印件
B.需联网核查
C.需核验人员身份
D.熟识人员可不许核验身份
[单选题]单选:现金类交易个人临时客户21046交易信息录入规则为（ ）
A.目前个人临时客户必输项有12项：客户姓名、证件类型和证件号码、证件到期日、出生日期、国籍、职业代码、常住地址、证件地址、性别、居民/非居民、移动电话与家庭电话（任输一个）
B.若客户持二代居民身份证件，柜员使用PIDM读取数据存为比对附件，可将客户姓名、证件类型和证件号码、证件到期日、出生日期、证件地址、国籍、性别、居民/非居民直接代入临时客户栏位，柜员仅需录入客户提供的职业、常住地址、联系电话即可。
C.若客户持外国护照、港澳台通行证等，柜员根据其提供的护照等其他证件也可手工录入后存为比对附件，并将相关信息带入临时客户栏位，柜员仍需录入客户提供的证件到期日、出生日期、证件地址、国籍、居民/非居民、职业、常住地址、联系电话。
D.上述均不正确
[判断题]个人通存通兑业务，受理方在受理通存业务时，收到存款交易成功应答后，不得将款项退还客户。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]对于应收回交易介质的支取类交易（如转账销户或凭支票取款等），交易介质无需退还给客户，只需将加盖业务受理章的回单交给客户即可。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]现金支取交易，若交行记账成功、合作银行记账失败，则应将现金付给客户，并手工补制回单，交客户签字确认；若交行记账失败、合作银行记账成功，则告知客户取款失败，客户被扣款项由合作银行于次日返还。
A.正确
B.错误
[判断题]客户携带现金办理对公账户现金存款业务，客服经理应使用2364对公现金服务收款记账交易。
A.正确
B.错误
[多选题]柜员接收到客户通过（ ）等方式的大额现金支取预约，应立即在大额现金支取登记交易中进行登记，按提示内容逐项输入预约客户的账号或卡号、取款金额、取款日期和用途等信息。
A.柜面
B.电话
C.传真
D.手机银行
[单选题]不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含）以上应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]以下关于现金款箱交接说法错误的是（ ）。
A.必须在指定区域交接
B.必须在监控范围内办理交接手续
C.必须先验款箱再交接
D.由一名现金柜员与押运人员办理交接
