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[单选题]反洗钱和反恐怖融资保密工作实行“（）”的原则，各分支机构、有关部门为全行反洗钱和反恐怖融资保密工作的执行部门，具体执行反洗钱和反恐怖融资保密制度，落实保密措施。( )
A.统一领导、统一负责
B.统一领导、分级负责
C.分级领导、统一负责
D.分级领导、分级负责
[单选题]反洗钱和反恐怖融资涉密文件、资料、档案不得外借,对有关反洗钱和反恐怖融资保密信息和资料进行复印、下载或摘抄时,复印件、影印件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要,在业务处理完毕后,复印件和摘抄件应当()。( )
A.收回
B.销毁
C.收回销毁
[判断题]对依法履行反洗钱、反恐怖融资职责或义务所获得的反洗钱、反恐怖融资数据信息或资料,应当予以保密;任何情况下,不得向任何机关、单位和个人提供。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱和反恐怖融资保密工作中，分支机构的工作职责是？( )
A.负责具体落实反洗钱和反恐怖融资保密工作相关的各项内控制度要求，严格执行相关工作流程
B.负责布置、督促、检查本机构的反洗钱和反恐怖融资保密工作
C.负责组织实施追查本机构失密、泄密事件，向总行业务条线部门和反洗钱管理部门报告，并及时整改
D.负责组织开展本条线反洗钱和反恐怖融资保密工作的培训与宣传工作
[判断题]负责具体落实反洗钱和反恐怖融资保密工作相关的各项内控制度要求,严格执行相关工作流程,是总行业务条线管理部门职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告:（）
A.主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B.反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
[单选题]负责协调、指导业务条线部门、各分支机构开展反洗钱和反恐怖融资保密工作,组织协调相关部门开展宣传和培训工作,是总行()的职责。( )
A.反洗钱管理部门
B.业务条线管理部门
C.金融科技部
D.审计部
[单选题]各分支机构、有关部门和工作人员发现反洗钱和反恐怖融资保密事项已泄露或者可能泄露时,应当按规定及时报告()和反洗钱管理部门,并迅速采取整改和补救措施。( )
A.总行相关业务部门
B.运营部
C.保卫部
[单选题]各分支机构、有关部门和工作人员应对记录反洗钱和反恐怖融资保密事项的记载可疑交易当事人姓或交易记录的的《行政处罚意见告知书》、()及其他有关文件和资料进行保密( )
A.行政处罚决定书
B.刑事判决书
C.行政强制执行裁定书
D.民事判决书
[多选题]各分支机构、有关部门和工作人员应对记录反洗钱和反恐怖融资保密事项的以下文件、资料、档案及（）等进行保密( )
A.数字表册
B.照片
C.图像
D.录音录像
[单选题]单选题: 下列不属于重大反洗钱与反恐怖融资突发事件的是（ ）1分
A.自身发生重大洗钱、恐怖融资风险事件，或出现重大洗钱、恐怖融资负面新闻报道
B.内部人员涉及重大洗钱或恐怖融资案件的
C.因涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资等受到国际制裁处罚
D.内部人员涉嫌参与或者协助洗钱或恐怖融资的
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[判断题]各分支机构、有关部门制作反洗钱和反恐怖融资秘密载体,应当依照有关规定标明密级和保密期限,注明发放范围及制作数量,必要时应当编排顺序号。( )
A.正确
B.错误
[判断题]境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求本行提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应当在获得客户授权同意后提供;客户不同意或未获得客户授权同意的,不得提供。( )
A.正确
B.错误
[单选题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应当告知对方通过_、_或_等提出要求,不得擅自提供,以下哪个选项是错误的?( )
A.外交途径
B.司法协助途径
C.网络媒体途径
D.金融监管合作途径
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
