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[单选题]反洗钱和反恐怖融资涉密文件、资料、档案不得外借,对有关反洗钱和反恐怖融资保密信息和资料进行复印、下载或摘抄时,复印件、影印件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要,在业务处理完毕后,复印件和摘抄件应当()。( )
A.收回
B.销毁
C.收回销毁
[判断题]对依法履行反洗钱、反恐怖融资职责或义务所获得的反洗钱、反恐怖融资数据信息或资料,应当予以保密;任何情况下,不得向任何机关、单位和个人提供。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱和反恐怖融资保密工作实行“（）”的原则，各分支机构、有关部门为全行反洗钱和反恐怖融资保密工作的执行部门，具体执行反洗钱和反恐怖融资保密制度，落实保密措施。( )
A.统一领导、统一负责
B.统一领导、分级负责
C.分级领导、统一负责
D.分级领导、分级负责
[多选题]根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
[多选题]互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围（）
A.网络支付
B.网络借贷
C.股权众筹融资
D.互联网基金销售
E.互联网保险
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》。
A.正确
B.错误
[判断题]《三反意见》也是我国2018-2021年反洗钱和反恐怖融资战略。
A.正确
B.错误
[单选题]负责协调、指导业务条线部门、各分支机构开展反洗钱和反恐怖融资保密工作,组织协调相关部门开展宣传和培训工作,是总行()的职责。( )
A.反洗钱管理部门
B.业务条线管理部门
C.金融科技部
D.审计部
[多选题]反洗钱和反恐怖融资保密工作中，分支机构的工作职责是？( )
A.负责具体落实反洗钱和反恐怖融资保密工作相关的各项内控制度要求，严格执行相关工作流程
B.负责布置、督促、检查本机构的反洗钱和反恐怖融资保密工作
C.负责组织实施追查本机构失密、泄密事件，向总行业务条线部门和反洗钱管理部门报告，并及时整改
D.负责组织开展本条线反洗钱和反恐怖融资保密工作的培训与宣传工作
[单选题]单选题: 下列不属于重大反洗钱与反恐怖融资突发事件的是（ ）1分
A.自身发生重大洗钱、恐怖融资风险事件，或出现重大洗钱、恐怖融资负面新闻报道
B.内部人员涉及重大洗钱或恐怖融资案件的
C.因涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资等受到国际制裁处罚
D.内部人员涉嫌参与或者协助洗钱或恐怖融资的
[多选题]金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,应该做到以下哪几点？（ ）
A.按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
D.搭建反洗钱信息系统
E.设立或者指定部门并配备相应人员
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[多选题]多选题: 反洗钱和反恐怖融资突发事件应急处置工作的基本原则是1分
A.统一领导原则
B.坚持以预防为主，防控结合的原则
C.及时性原则
D.保密原则
[多选题]在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标下列说法正确的是( )
A.合规性指标共40项
B.在合规性指标中,核心指标有5项
C.有效性指标共11项
D.有效性指标中没有核心指标
