更多"[判断题]群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔"的相关试题:
[判断题]群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元
A.正确
B.错误
[判断题]张先生账户内有1万美元，现计划再购汇1万美元购买外币理财，张先生来到网点询问相关事项，网点工作人员正确的解释错误的是（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人在7日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的,网点能够确认为以分拆方式规避提钞日累计限额管理的,应不予办理。
A..3
B..6
C..7
D..5
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[判断题]等值1万美元（含），等值1万美元（含）
A.正确
B.错误
[判断题]等值1万美元（不含），等值1万美元（不含）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构为自然人客户办理人民币累计5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]"如果客户来A网点开立账户，A网点在客户信息查询时发现其在B网点有账户已开立，并且查询的客户信息有变更的，则开户网点操作1714变更，上传资料包括（）。
()
A.开户申请书
B.营业执照
C.法人联网核查
D.法人代表身份证
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 客户遗失回单需补打的，由客户向开户网点提出申请，网点根据客户的要求通过纸质报告向会计运营部提写申请。1分
A.正确
B.错误
[多选题] 人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()
A..客户身份证件类型
B..证件号码
C..如为外国公民还应登记国籍
D..发证机关
[单选题]农商银行为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万美元（含）以上的现金存取业务，或人民币单笔10万元（含）、外币等值(）美元（含）以上的转账业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并按规定留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[判断题]为客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万
美元（含）以上的现金存取业务时，农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]海关发现农业银行个人客户李现携带20万美元出境,应当及时向( )通报。
A. 农业银行
B.海关总署
C.银保监协会
D.反洗钱行政主管部门
