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[单项选择]大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告。
A. 60天（不含60天）
B. 60天（含60天）
C. 30天（含30天）
D. 30天（不含30天）
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[单项选择]金融机构大额交易报告有（）个大额交易特征。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[单项选择]营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。
A. 仅以大额交易报告
B. 仅以可疑交易报告
C. 大额交易和可疑交易分别报告
D. 视实际情况而定
[单项选择]大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
A. 10
B. 5
C. 3
D. 8
[单项选择]如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
A. 仅报大额交易报告
B. 仅报可疑交易报告
C. 大额和可疑交易合并同时上报
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 办公厅
C. 条法司
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3日内
B. 3个工作日内
C. 5日内
D. 5个日内工作
[单项选择]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A. 分析
B. 监控
C. 识别
D. 审核
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
[单项选择]总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
A. 2个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
[单项选择]大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
A. 5；10
B. 6；8
C. 10；10
D. 10；15
[多项选择]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A. 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A. 开户行
B. 收单行
C. 提交报告的金融机构
D. 办理业务的金融机构
[判断题]大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
