更多"员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗"的相关试题:
[单项选择]反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A. 延期
B. 顺延
C. 延续
D. 延长
[单项选择]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
A. 5年
B. 反洗钱调查工作结束
C. 10年
D. 15年
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）
[单项选择]要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
A. 非金融机构
B. 金融机构
C. 银行机构
D. 证券机构
[单项选择]目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A. 反洗钱客户风险等级分类系统
B. 反洗钱黑名单监测系统外国政要
C. 反洗钱信息管理系统
D. 内控合规管理信息系统
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@E代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@I代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[单项选择]反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@N代表（）。
A. 对报告个例不适用的数据项
B. 因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项
C. 因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项
D. 因其他原因无法获取的数据项
[单项选择]按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 公安部
D. 国务院
[单项选择]反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。
A. 总行
B. 分行
C. 支行
D. 人行
[单项选择]下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
A. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日
B. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
C. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
D. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
[单项选择]各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
A. 人民银行
B. 银监局
C. 保监局
D. 工行主管部门
[单项选择]以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易
C. 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易
D. 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 一周
D. 一个月
[单项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A. 稽核报告
B. 审计报告
C. 稽核审计报告
D. 财务审计报告
[单项选择]保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A. 稽核报告
B. 审计报告
C. 稽核审计报告
D. 财务审计报告
[单项选择]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额或可疑交易
D. 以上均不是
