更多"洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易"的相关试题:
[单项选择]洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
A. 使用
B. 金融往来
C. 金融交易
D. 业务往来
[单项选择]中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]重大洗钱案件中二类案件包括（）。
A. 有全国影响
B. 中国人民银行总行督办的案件
C. 涉案金额折合人民币1000万元以上
D. 涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
[单项选择]重大洗钱案件中一类案件包括（）。
A. 有地区影响
B. 涉案金额折合人民币1000万以上
C. 涉案金额折合人民币2000万元以上
D. 出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
A. 支行
B. 分行
C. 总行
D. 人民银行
[单项选择]反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A. 延期
B. 顺延
C. 延续
D. 延长
[多项选择]银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
A. 撤销交易
B. 冻结账户
C. 临时止付
D. 报告公安部门
[单项选择]对（）的案件，接单员应按反洗钱工作的要求，指导客户填写客户信息表。
A. 赔款金额≥1000元
B. 赔款金额≥10000元
C. 赔款金额≥20000元
D. 赔款金额≤10000元
[多项选择]中国农业银行未按批复要求对某借款客户制定贷后管理方案，在管理行组织专项检查发现后，立即整改，未造成不良后果的，指出应给予有关责任人员（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 警告
D. 降职
[单项选择]《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A. 24小时；
B. 36小时；
C. 48小时；
D. 72小时。
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 金融管理办公室
D. 公安局
[单项选择]未按客户要求，擅自进行网上银行业务操作，或擅自修改客户指令信息的，给予（）处分。
A. 记大过
B. 降级
C. 撤职
D. 开除
