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[单项选择]洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
A. 使用
B. 金融往来
C. 金融交易
D. 业务往来
[单项选择]中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]重大洗钱案件中二类案件包括（）。
A. 有全国影响
B. 中国人民银行总行督办的案件
C. 涉案金额折合人民币1000万元以上
D. 涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
[单项选择]重大洗钱案件中一类案件包括（）。
A. 有地区影响
B. 涉案金额折合人民币1000万以上
C. 涉案金额折合人民币2000万元以上
D. 出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
A. 支行
B. 分行
C. 总行
D. 人民银行
[单项选择]反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A. 延期
B. 顺延
C. 延续
D. 延长
[单项选择]华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。
A. 五
B. 四
C. 三
D. 二
[单项选择]同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
A. 唯一
B. 两个
C. 三个
D. 多个
[单项选择]根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录，下列不属于保存内容的是（）。
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证
C. 单据
D. 经办时录像
[单项选择]恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[多项选择]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
[多项选择]银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
[单项选择]重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。
A. 3个
B. 5个
C. 9个
D. 10个
[单项选择]重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。
A. 3个
B. 5个
C. 9个
D. 10个
