更多"反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。"的相关试题:
[单项选择]反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A. 客户联网核查制度
B. 客户身份重新识别制度
C. 客户身份识别制度
D. 客户实名制度
[单项选择]中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易
C. 办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
D. 客户风险等级划分
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
A. 反洗钱工作检查报告
B. 洗钱类型分析报告
C. 风险信息
D. 检查方案
[单项选择]各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
A. 邮件方式
B. 书面形式
C. 报告形式
D. 汇报形式
[多项选择]反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A. 检查准备
B. 检查实施
C. 检查报告
D. 检查处理
[单项选择]在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
A. 有权部门
B. 合规部
C. 监察部
D. 稽核部
[判断题]保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
[单项选择]中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。
A. 金融机构在办理批量发卡
B. 金融机构对于持有多张信用卡的客户
C. 金融机构委托第三方开展客户身份识别
D. 金融机构办理银行卡开卡
[单项选择]在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。
A. 支付结算部门
B. 合规部
C. 监察部
D. 稽核部
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[单项选择]被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。
A. 由中国人民银行已发责令限期改正
B. 对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C. 由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
[单项选择]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
A. 限期整改
B. 现场指导
C. 及时整改
D. 非现场指导
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[单项选择]中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
A. 信息报送内容
B. 信息收集内容
C. 反洗钱数据征集内容
D. 反洗钱数据报送内容
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
A. 总行与支行
B. 总行与分支行
C. 总行与分行
D. 分行与支行
[单项选择]下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（）。
A. 现场检查时，检查人员可少于2人
B. 未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查
C. 现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构
D. 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
[单项选择]保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中，依法享有的合法权益不包括（）。
A. 拒绝检察权
B. 对检查事实作出解释或提出申辩意见权
C. 监督举报权
D. 合规免责权
[单项选择]反洗钱检查包括（）和专项检查。
A. 抽查
B. 常规检查
C. 现场检查
D. 非现场检查
