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[判断题]CA中心的作用贯穿到了从交易前的身份认证到交易中的身份认证全过程。
[多项选择]利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的客户身份认证措施，识别客户身份。
A. 电话银行
B. 网上银行
C. 自动柜员机
D. 其他电子化交易方式
[填空题]认证中心（CA中心）负责发放用以证明交易各方身份的数字证书。其（）证书和（）证书为电子商务交易提供安全保证。（）证书仅提供对供应商的身份验证。（）证书提供对供应商、客户双方的身份验证。
[多项选择]在认证机构介入的网络商品直销流转程式中，认证中心需要对参与网上交易的（）进行身份认证。
A. 消费者
B. 商家
C. 信用卡公司
D. 银行
[单项选择]利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。
A. 开立卡片
B. 办理存款业务
C. 办理取款业务
D. 办理存取款业务
[单项选择]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 监测分析交易情况
B. 可疑交易情况
C. 大额交易情况
D. 以上均是
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
[单项选择]（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A. 反洗钱法
B. 反洗钱措施
C. 反洗钱规定
D. 反洗钱交易
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。
A. 应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B. 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C. 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D. 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
[判断题]认证中心是一个负责发放和管理数字证书的权威机构，专门验证交易双方的身份。
[判断题]保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
[填空题]中国金融认证中心专门负责为电子商务的各种认证需求提供数字证书服务，为参与网上交易的各方提供信息安全保障，建立彼此信任的机制，实现互联网上电子交易的（）性、真实性、完整性和（）性。
[单项选择]网络商品交易中心为客户提供的服务不包括（）
A. 市场信息
B. 质量检测
C. 仓储配送
D. 货款结算
