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[单选题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[多选题]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应（ ）.
A.通知客户更新身份资料
B.完整留存通知客户更新资料的工作记录
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D.立刻终止与客户的业务关系
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔5万元以上转账
F.略
G.略
H.略
[单选题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（ ）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应（ ）为客户办理新业务.
A.继续
B.终止
C.停止
D.中止
[单选题]公民向行政机关申请下列哪项政府信息不需要出示有效身份证件或证明文件？
A.税费缴纳
B.社会保障
C.医疗卫生
D.行政处罚
[多选题]申请人申请公开下列哪些信息时，不需要出示有效身份证件或证明文件？
A.要求税务局公开本人缴纳个人所得税情况的信息
B.要求区政府公开该区受理的行政复议案件的信息
C.要求市公安局公开办理养犬证收费情况的信息
D.要求县卫生局公开本县公共卫生费用使用情况的信息
