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[判断题]金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
[单项选择]（）负责定期组织对制度有效性进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到反洗钱内控制度中。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 反洗钱工作办公室
C. 反洗钱监测分析中心
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱定期抽查机制
B. 反洗钱上岗考试机制
C. 反洗钱知识竞赛
D. 反洗钱培训长效机制
[判断题]金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
[单项选择]各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法、新技术
D. 洗钱风险变动情况
[单项选择]以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 为储户保密制度
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当（）。
A. 相互配合
B. 各司其职
C. 分工负责
D. 有效衔接
[单项选择]（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
A. 反洗钱工作办公室
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。
A. 董事会
B. 总行反洗钱领导小组
C. 内控合规部
D. 监事会
[单项选择]金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。
A. 设立专门机构
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人
[单项选择]保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。
A. 《中国人民银行法》
B. 《保险法》
C. 《反洗钱法》
D. 《公司法》
[单项选择]各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
A. 内部管理人员利用职务之便
B. 内部利用职务之便
C. 内外勾结利用职务之便
D. 内部或内外勾结利用职务之便
[单项选择]华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 各级机构的负责人
B. 各级机构负责反洗钱工作的责任人
C. 各级机构负责反洗钱工作的部门负责人
D. 各级机构负责反洗钱工作的人员
[多项选择]金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 日常交易报备制度
[多项选择]商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度是（）。
A. 了解客户制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 内控制度
E. 保存记录制度
[判断题]各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。
