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[单选题]产品洗钱风险综合评估指标中的信息记录，其风险子项不包括( )
A.有业务系统，可完整登记和保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
B.有业务系统，可登记但无法完整保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
C.有业务系统，但无法登记和完整保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
D.其他业务系统。
[单选题]产品洗钱风险综合评估指标中的交易范围，其风险子项不包括( )
A.仅支持系统内交易。
B.支持系统内交易及跨行交易。
C.支持系统内交易及跨行交易，且同时支持跨境交易。
D.跨境交易
[判断题]产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用办理渠道、交易范围、信息记录、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于客户风险因素考虑的是（ ）
A.非居民客户数量占比
B.使用不可核查证件开户客户数量占比
C.高风险职业（行业）客户数量占比
D.一次性交易情况
[多选题]洗钱风险自评估指标调整优化时应从国家/地域风险因素应当考虑的有（ ）
A.在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况
B.交易对手或对方金融机构涉及高风险国家（地区）情况
C.境外分支机构数量及地域分布情况
D.高风险国家（地区）经营收入占比等。
[单选题]洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容，根据指标重要程度的不同，设置为不同的分值。省联社将在广泛收集信息的基础上，采取（ ）的方法，建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系。
A.定性分析
B.定量分析
C.定向分析
D.定性与定量分析相结合
[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于从业务（含产品、服务）风险因素考虑的是（ ）
A.现金交易情况
B..职业不明确客户数量占比
C.公转私交易情况
D.非面对面交易情况
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[多选题]特定领域的洗钱风险自评估是指在（ ）的洗钱风险自评估。
A.新设境外分支机构和附属机构
B.上线新产品（新业务）前
C.开展重大收购和投资
D.本行客户洗钱风险等级评定
[多选题]根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.地域
D.行业
[多选题]上线新产品（新业务）前的洗钱风险自评估是指（ ）的洗钱风险自评估
A.对单项业务（含产品、服务）拓展新的销售或展业渠道
B.开发新产品、新业务
C.对现有产品使用新技术
D.拓展新的业务领域前
[单选题]（）负责牵头制定本行洗钱风险自评估制度，组织修订《洗钱风险自评估标准评分表》。
A.总行反洗钱工作委员会
B.总行运营管理部
C.总行会计结算部
D.总行运营支持处
