更多"[多选题]3.9.金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措"的相关试题:
[单选题]发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。
A.资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
B.客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
C.金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D.只需冻结,无需报告
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[单选题]7.0.金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理加强交易监测。( )
A.正确
B.错误
[简答题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。当符合哪些情形时，应当立即解除冻结措施，并按规定履行报告程序？
[单选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起( )日内作出审查决定。
A.5
B.10
C.15
D.30
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]7.1.金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外应当及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[多选题]非金融机构客户可以与哪些机构进行利率互换交易?( )
A.债券市场做市商
B.债券市场结算代理人
C.非做市商金融机构
D.非做市商金融企业
[单选题]下列非金融机构属于消极非金融机构的是（）
A.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重70%以上的非金融机构
B.上一公历年度末，拥有可以产生股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构
C.税收居民国（地区）实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
D.正处于资产清算或重组过程中的企业
[单选题]7.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法由（）制定。( )
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多选题]境内非金融机构从境内金融机构借用贷款或获得授信额度，在同时满足以下( )条件的前提下，可以接受境外机构或个人提供的担保，并自行签订外保内贷合同：
A.债务人为在境内注册经营的非金融机构
B.债权人为在境内注册经营的金融机构
C.担保标的为金融机构提供的本外币贷款（不包括委托贷款）或有约束力的授信额度
D.担保形式符合境内、外法律法规
