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[多选题]根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用( )分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.五级
B.四级
C.三级
D.六级
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]TONG-通过新一代反洗钱客户风险分类系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据我国反洗钱相关法规,对来自( )等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。
A. 亚太经合组织(APEC)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.金融行动特别工作组(FATF)
D.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，划分客户风险等级， 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为（ ）
A.较低风险
B.一般风险
C.低风险
D.次高风险
[判断题]按照风险为本的原则，根据反洗钱工作需要，结合反洗钱形势发展和监管需求，可适时调整评估内容。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为次高风险、一般风险、较低风险、低风险四个风险等级
A.正确
B.错误
[单选题]国际反洗钱管理中对客户风险的评级采用( )模式。
A.人工
B.系统
C.人工结合系统
D.数字化
[判断题]FAN-反洗钱客户风险分类中,对单位和个人客户评估内容的基本要素包括客户特性、地域、业务、行业或职业等四个方面。( )
A.正确
B.错误
