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[判断题]客户密码作为客户身份真实性的审核依据，应由客户凭本人有效身份证件和相应的存款介质至原开户机构申请办理。
A.正确
B.错误
[判断题]对于持中国居民身份证以外的证件申请办理移动终端平台业务的客户，机构应对客户身份证件的真实性、有效性、合规性进行确认。
A.正确
B.错误
[判断题]大额存单可以代办，需要审核客户和代办人身份证件的合法性、真实性、有效性
A.正确
B.错误
[多选题]农商行为开户申请人开立个人银行账户应要求其提供本人有效身份证件并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括（）。
A.居民身份证
B.临时身份证
C.港澳居民居住证
D.台湾居民来往大陆通行证
E.台湾居民居住证
F.澳门特别行政区居民身份证
[判断题]为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]为开户申请人开立个人银行账户时 应要求其提供本人有效身份证件 并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的 应()。
A.拒绝开户
B.由营业室主任授权开户
C.向公安机关举报
D.要求其出具辅助身份证明材料。
[多选题]银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，下列哪项属于辅助身份证明材料
A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.军人和武装警察身份证件
[判断题]凡需核实有效身份的业务，柜员须对身份证件及身份真实性进行现场审核，需现场会计主管介入的部分个人业务和所有对公业务须经现场主管进行身份真实性复核。
A.正确
B.错误
[判断题]移动终端外出办理业务，应核实申请人提供身份证件及资料的有效性、真实性、合规性。申请人与身份证件信息的一致性和申请人意愿的真实性。
A.正确
B.错误
[判断题]客户查询本单位及本人账户情况的，必须核实客户身份，个人须凭本人有效身份证件查询客户本人的客户及账户信息，不得代他人办理查询。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户丢失密码后，应凭本人的有效身份证件办理密挂，密挂有效期为5天。
A.正确
B.错误
[判断题]企业客户撤销取现许可前开立的基本户、临时户的，开户网点应收回原开户许可证原件。企业客户遗失原开户许可证的，应要求其出具说明。
A.正确
B.错误
[单选题]存款单位的密码失密或印鉴遗失、损毁，必须持()，向原开户行申请挂失。
A. 证明
B. 情况说明
C. 单位公函
D. 遗失公告
[判断题]客户需要办理变更或撤销账户业务的，必须前往原开户业务受理行办理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。客户李某是否涉嫌分拆结售汇?客户的行为符合哪一条分拆交易行为特征( )?
A.客户李某不涉嫌分拆结售汇
B.客户涉嫌分拆结售汇,个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取等值5000美元以上外币现钞
C.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户3次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
D.客户涉嫌分拆结售汇。个人在一个月内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
E.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞"
[判断题]个人客户凭本人有效身份证件，可在各营业网点办理申领借记IC卡。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户进行账户查询时，可凭本人有效身份证件直接办理，无需出示存款介质。
A.正确
B.错误
