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[判断题] 我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、 行业特征、 业务特征和地域特征进行评估。
A.正确
B.错误
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别.分析.判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态.不变的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户划分为( )个洗钱风险等级
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]客户洗钱风险等级分类原则的审慎性原则是指在充分了解客户的基础上开展客户洗钱风险分类工作。
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户划分为高风险、中风险和低风险这三个洗钱风险等级，以下所有评级标准是评级人员在对客户风险等级评定过程中的参考，评级人员应在此基础上秉承“了解你的客户”原则，结合各类信息要素及客户交易状况和可疑交易上报情况对客户风险等级进行全方位的人工分析评定。
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
