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[单选题]根据“风险为本”原则，本行所有客户中“高”风险等级客户重新评级的频率为（）
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年
[单选题]根据“风险为本”原则，本行所有客户中“最高”风险等级客户重新评级的频率为（）
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年
[单选题]根据“风险为本”原则，本行所有客户中“低”和“最低”风险等级客户重新评级的频率为（）
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年
[判断题]客户洗钱风险评级是动态管理过程，本行根据客户风险等级设置重新审核期限，适时调整风险等级，实现对风险的动态追踪。
A.正确
B.错误
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“低”风险等级的客户和“最低”风险等级的客户定期重新评级的频率一致。
A.正确
B.错误
[单选题]本行代理销售保险业务人员根据客户风险适合度评估标准测评，并根据产品风险等级（ ）销售门槛，将合适的产品销售给合适的客户，防止错误销售，并应妥善保存对客户评估的相关资料。
A.提高
B.降低
C.调整
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,以下哪组为本行客户洗钱风险等级划分标准( )。 (单选题)
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[单选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“高”风险等级的客户重新评级的频率为（）。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[判断题]金融机构应定期根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[判断题]高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前,柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务,而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于已确立过风险等级的客户,应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[多选题]对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。
A. 半年
B.一年
C.两倍
D.三倍
[多选题]根据《温州银行企业客户信用等级评定管理办法》,本行企业客户信用评级遵循以下哪些原则( )。 (多选题)
A.统一标准
B.集中认定
C.定期评估
D.动态调整
[判断题]本行在客户身份重新识别时只需留存有效身份证件的复印件即可
A.正确
B.错误
[多选题] 对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
A. 半年
B. 一年
C. 两倍
D. 三倍
[多选题] "根据风险匹配原则,理财客户风险承受能力评级应()其购买理财产品的风险评级。
A..等于
B..高于
C..低于
D..无需匹配"
