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[多选题]以下属于信贷资金挪用的防控要点包括（）。
A. 在信贷资金使用前， 应按规定落实信用发放条件、 办妥担保手续、 签订合同、 履行放款审核等相关手续
B. 严格资本金用途的审查， 按项目进度使用， 不得以任何方式抽回， 确保资本金只能用于本项目的投资建设
C. 核实项目真实进度， 不得超过进度发放贷款， 信贷资金的投入要严格与进度相匹配
D. 分析借款人净资产的真实性
[多选题]以下属于防控押品虚假的要点包括()。
A. 对不动产押品应查看房屋所有权证、 土地使用权证、 他项权证等原件，并与政府相关部门披露、 登记信息进行核对， 关注押品是否存在闲置、权属争议及影响处置的因素
B. 对动产押品应查看其权属证明资料， 并与相关产权登记信息进行核对
C. 对存货等资产类动产押品应确认权属不存在争议
D. 对金融质押品应审核票面要素是否符合相关规定； 对权益类质押品应核实相关权利依据
[判断题]为了防范集团客户在银行进行多头授信，交叉授信的情况，从而产生过度授信的风险。为此，银行必须采取主办行制定，牵头统一授信管理。
A.正确
B.错误
[判断题]集团客户预留额度是控制集团最高授信总量，防止过度授信的管理手段。
A.正确
B.错误
[单选题]以下不属于授信执行环节违规行为的是（）。
A. 未按规定进行贷后检查， 导致未及时发现客户经营管理中的重大风险，造成严重后果
B. 发现重大风险信号未按规定及时报告或及时处理， 造成严重后果
C. 未在规定的时间内向借款人、 担保人主张权利， 导致借款、 担保合同超过诉讼时效， 造成严重后果
D. 违规签发银行承兑汇票、 办理贴现业务
[单选题]以下不属于银行境外贷款业务包括的授信对象的是()。
A.借款人为非居民
B.借款人为居民，项目所在地在境外
C.银行离岸部对非居民提供的贷款
D.银行离岸部对居民提供的贷款
[多选题]以下属于防范保证担保虚假应关注的要点包括（）。
A. 审核保证人证照合法性
B. 审核保证人对外担保是否按照章程规定经股东会、 股东大会或董事会审批同意
C. 分析保证人净资产的真实性
D. 生产设备、 存货是否按照成本、 市价孰低原则确定价值
[单选题]以下属于表外授信的是()( )
A.贷款
B.贸易融资
C.贴现
D.信用证
[判断题]广义的授信包括对客户核定授信额度，以及在授信额度内为其办理各种授信业务，包括贷款、贴现、承兑、保证、信用证、债券投资等表内外信贷业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户与金融同业合作情况调查，主要防止多头融资、过度授信。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于国际收支检查要点的是（ )。 厦国银结算〔2019〕58号：关于进一步规范国际结算业务日常操作和业务管理要求的通知
A.及时性方面，通过比对DSB与国际收支申报系统数据，检查国际收支申报数据是否存在漏报情况；
B.准确性方面，关注是交易附言规范性；是否存在资本项下申报相关外汇局批件号/备案表号/业务编号与外管系统编号不一致的情况。
C.单位基本情况表方面：是否漏建、迟建
D.是否及时查看反馈文件、及时回复外管核查
[单选题]以下行业属于我行授信投向维持类的是
A.建筑施工行业
B.房地产行业
C.批发零售行业
D.燃气供应行业
[单选题]银行境外贷款按授信对象可分为主权类授信业务.金融机构类授信业务.()类授信业务(包括公司融资.专业贷款)。
A.法人
B.公司
C.企业
D.对公
[单选题] 以下哪项不属于授信工作的内容 ( )
A. 问题授信管理
B. 授信决策与实施
C. 授信后管理
D. 授信办法制定
[简答题] 《陕西移动收入类营销资源及营销活动管理办法 试行）》条例中风险防控要点有哪些？
[多选题]商业银行的授权.授信,应有书面形式的授权书和授信书授信书应包括以下内容.
A. 授信人全称;
B. 受信人全称;
C. 授信的类别及期限;
D. 对限制超额授信的规定及授信人认为需要规定的其他内容。
[单选题]以下属于安全控制要点的有？( )
A.严禁两人同时操作一台机器
B.设备运行时可以将手伸入切刀，辊轮等部位
C.任何紧急情况，要通知到ME D注意物料.机器.工具可以随手摆放
