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[多选题]以下属于过度授信的防控要点包括（）。
A. 核实项目立项是否取得相关政府部门的批准文件
B. 核实客户是否符合环保相关政策
C. 根据借款人应收账款、 存货和应付账款的数量和周转情况， 合理确定授信额度
D. 授信额度核定要与客户经营规模及实际资金需求相匹配
[多选题]以下属于防控押品虚假的要点包括()。
A. 对不动产押品应查看房屋所有权证、 土地使用权证、 他项权证等原件，并与政府相关部门披露、 登记信息进行核对， 关注押品是否存在闲置、权属争议及影响处置的因素
B. 对动产押品应查看其权属证明资料， 并与相关产权登记信息进行核对
C. 对存货等资产类动产押品应确认权属不存在争议
D. 对金融质押品应审核票面要素是否符合相关规定； 对权益类质押品应核实相关权利依据
[简答题] 《陕西移动收入类营销资源及营销活动管理办法 试行）》条例中风险防控要点有哪些？
[判断题]事故污染物防控体系共有三级，其中事故缓冲设施、拦污坝等属于一级防控体系。
A.正确
B.错误
[多选题]结合日常工作防控劳动过程的职业健康风险，防控措施包括( )。
A.工作环境改造
B.防护设备设施配置
C.完善作业标准
D.特种劳保用品与安全工器具配置
E.劳逸结合开展工作
[多选题]以下属于防范保证担保虚假应关注的要点包括（）。
A. 审核保证人证照合法性
B. 审核保证人对外担保是否按照章程规定经股东会、 股东大会或董事会审批同意
C. 分析保证人净资产的真实性
D. 生产设备、 存货是否按照成本、 市价孰低原则确定价值
[多选题]下列哪种行为属于案件防控工作”十禁令“
A.禁止参与涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、涉恐活动及洗钱、传销活动。
B.禁止不正当交易、商业贿赂行为或违规收受各种回扣。
C.禁止经商、办企业，或在其他经济组织兼职。
D.禁止私自刻制、违规使用行政公章、业务印章或其他印章；禁止在空白的凭证、合同、票证或纸张上预留印章。
E.禁止违规持有并保留客户现金、存款介质、支付凭据、有价票证、身份证件等物品及违规代为办理业务。
[单选题]下列不属于案件防控工作须排查的员工是（C）：
A.有“黄赌毒”行为的员工
B.个人经商办企业的员工
C.小额资金购买彩票的员工
D.无故不能上班或经常旷工的员工
[多选题]金穗借记卡业务风险防控措施包括。
A.全力推进磁条卡换芯
B.加强存量账户摸排清理
C.加强征信查询管控
D.加强联名卡推广应用
[单选题]各部门、各单位严禁挪用、私用或倒卖防控物资。
A.A对
B.B错
[多选题]以下对集团公司疫情防控工作要点描述正确的是：---
A.抓好常态化疫情防控工作
B.加强重点地区重点企业的疫情防控工作
C.认真梳理和总结分析发生疫情地区的防控情况
D.保持乐观态度，无需太紧张
[多选题]银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（ ）。
A.核实经办人身份
B.审核客户提供的资料
C.审查客户交易是否符合其经营范围
D.申请额度控制在授信额度内
E.严禁银行工作人员代客户办理业务
[多选题]银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括（ ）。
A.坚持“三查”制度
B.核实申请人签发用途
C.核实保证金来源
D.了解客户关联情况
E.稽核检查在信贷授权控制临界点下连续签发的汇票
