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[多选题]银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（ ）。
A.核实经办人身份
B.审核客户提供的资料
C.审查客户交易是否符合其经营范围
D.申请额度控制在授信额度内
E.严禁银行工作人员代客户办理业务
[多选题]9商业银行内部控制措施中的实物控制主要的控制措施包括(.)。
A.账实相符.
B.实物限制.
C.双重保管.
D.定期盘存
[多选题]银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（ ）。
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑
B.不法人员伪造证明交易材料，骗取银行承兑
C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围
D.虚拟交易行为，虚签交易合同，无真实交易背景
E.申请额度超过客户授信额度
[多选题]0商业银行内部控制措施的控制要点包括(.)。
A.对于可能导致偏离内部控制政策.目标的运行情况,应建立并保持书面程序和要求,并在程序中规定操作和控制标准。.
B.对于重要活动应实施连续记录和监督检查。.
C.在可能的情况下,应考虑运用计算机系统进行控制。.
D.对于采购或外包的设施.设备.系统和服务中已识别的风险,应建立并保持控制程序,并将有关程序和要求通报供方,确保其遵守商业银行相关的控制要求。
E.对于产品.组织结构.流程.计算机系统的设计过程,应建立有效的控制程序。
[单选题]根据风险控制措施的不同，采取的主要风险控制措施类别不包括
A.消除风险
B.缓解风险
C.隔离风险
D.对冲风险
[多选题]对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括：
A.建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
B.适当延长客户身份资料的更新周期。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.在风险可控的情况下，允许工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。
[多选题]下列控制措施中属于从源头控制粉尘危害的防尘措施包括( )。
A.远距离操作
B.彻底革新生产设备
C.以无害物质代替使用含石英的材料
D.密闭发生粉尘场所
E.缩短粉尘作业时间
[单选题]办理银行承兑汇票业务，客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、（ ）、经营范围 。
A.准入条件
B.签发用途
C.申请额度
D.保证金来源
[单选题]风险分级管控措施中工程控制措施包括（）。
A.班前会教育
B.消除或减弱危害
C.操作规程
D.警告
[判断题]银行业的客户包括现实的银行客户和潜在的银行客户。
A.正确
B.错误
[单选题]企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施.管理措施.培训教育措施.个体防护措施以及（ ）。
A.安全措施
B.消防措施
C.卫生防护措施
D.应急处置措施
