更多"[多选题]本行为客户办理对公通存通兑业务，必须严格遵守有关法规，审查票"的相关试题:
[多选题]本行为客户办理对公通存通兑业务必须严格遵守有关法规审查票据及业务凭证的（ ）和（ ）。
A.合法性
B.一致性
C.合理性
D.合规性
[判断题]高柜柜员工作区域为网点厅堂,服务职责是为客户办理对公、对私的非现金业务和存单类订单现金业务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理对公存款业务在业务办理过程中识别客户身份，了解( )，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告，
A.客户及其资金来源
B.交易目的
C.交易性质
[单选题]支行节假日办理对公业务由（ ）进行审批授权。
A.支行会计经理
B.支行行长
C.分行运营管理部负责人
D.分行分管运营业务行领导
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为（ ）
A.低风险
B.一般风险
C.较高风险
D.高风险
[多选题]以下哪些业务可以办理对公通兑业务？
A.转账、汇款业务
B.跨境汇入、汇出交易
C.符合本行现金管理规定的人民币现金取款
D.委托收款业务
[判断题]交通银行对公存款业务处理流程和会计核算办法适用于交通银行境内外各分支机构办理对公存款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（ ）情形，应拒绝办理业务。
A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户
[多选题]对于已经办理了通兑业务的客户以下（ ）业务必须在开户行办理。
A.购买重要空白凭证
B.定期存款提前支取
C.电子银行签约
D.开立资信证明及存款证明
[判断题]支行节假日办理对公业务,由支行分管运营行领导人进行审批授权。
A.正确
B.错误
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[多选题]办理对公客户开户业务时,各分支行应遵循“了解你的客户”的原则,区别客户风险程度,有选择地采取( )等尽职调查措施。
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
[判断题]对公保证金，是指我行在为对公及同业客户办理融资或非融资业务时，根据信贷管理要求和客户的信用情况要求客户或第三方向保证金账户缴存的用于质押担保或债务备偿的货币资金，在客户不履行相应的债务或交易义务时，我行依法优先受偿。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]未在我行开立结算账户的客户申请办理对公双利丰业务，需先按照结算账户规定开立结算账户（不一定必须是基本户或一般户）。
A.正确
B.错误
[多选题]对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有（ ）
A.事业单位法人证书
B.营业执照
C.机构信用代码证
D.登记证书
