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[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[多选题]下列属于对公客户特性洗钱风险定量评估标准的是( )
A.客户信息公开程度和客户经济性质。
B.客户开户证件类型及可核查的难易程度。
C.客户的存续时间。
D.股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度。
[判断题]业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为( )的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[判断题]对公保证金，是指我行在为对公及同业客户办理融资或非融资业务时，根据信贷管理要求和客户的信用情况要求客户或第三方向保证金账户缴存的用于质押担保或债务备偿的货币资金，在客户不履行相应的债务或交易义务时，我行依法优先受偿。
A.正确
B.错误
[多选题]对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。
A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.自然人
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理的匹配性原则是指洗钱风险管理资源投入应当与所处业务条线、业务规模、面临风险程度、产品复杂程度、管理模式等因素相适应，并根据情况变化及时调整。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
