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[多选题]对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额。
D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
[多选题]对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
[多选题]法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）监测控制措施。
[判断题]洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )
A.正确
B.错误
[判断题]固有风险评估的三个维度，分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品（业务）固有风险。
A.正确
B.错误
[判断题]固有风险评估指标采用五级分类法，得分越高代表风险越高
A.正确
B.错误
[单选题]本行对各类风险进行识别与评估时应充分考虑内部和外部因素，以下哪项不属于内部因素（ ）。
A.监管要求
B.组织机构的设置情况
C.业务性质
D.员工的职业操守和胜任能力
[单选题]以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源（ ）
A.风险自评估机制建设和运行情况
B.配合反洗钱行政调查
C.可疑交易报告情况
D.洗钱案件
[单选题]以下不属于持续的风险评估方法的是()。
A.计划任务观察
B.作业前评估
C.日常巡查
D.事故分析
[单选题]以下哪一项不属于常见的风险评估与管理工具（）：
A.基于信息安全标准的风险评估与管理工具
B.基于知识的风险评估与管理工具
C.基于模型的风险评估与管理工具
D.基于经验的风险评估与管理工具
[单选题]【安全技术等级考试输电线路专业四级单选题】22以下那种方法不属于持续的风险评估：（ ）
A. 计划任务观察
B. 日常巡查
C. 日常巡查
D. 事故分析
[判断题]风险评估方式包括基准风险评估、基于问题的风险评估和持续的风险评估。（）
A.正确
B.错误
[单选题]企业要全面开展基准风险评估，全面评估企业各类风险及诱发事故的过程，按风险（ ）进行排列。
A.可能性
B.严重性
C.等级
[单选题]银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的( ),审慎评估各类风险之间的相互影响,防范跨境、跨业风险。
A.独立性
B.关联性
C.不确定性
D.依赖性
[单选题]企业应基于危害辨识进行风险的评估，风险评估类别包括()、基于问题的风险评估、持续的风险评估。
A.作业风险评估
B.基准风险评估
C.动态风险评估
D.危害识别风险评估
[判断题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：运用中国石化安全风险矩阵评估最终风险等级时，应考虑已采取的有效安全措施，评估风险等级。
A.正确
B.错误
