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[判断题]洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )
A.正确
B.错误
[判断题]固有风险评估的三个维度，分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品（业务）固有风险。
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）监测控制措施。
[多选题]对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
[多选题]对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况。
[多选题]对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额。
D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
[判断题]固有风险评估指标采用五级分类法，得分越高代表风险越高
A.正确
B.错误
[判断题]风险评估方式包括基准风险评估、基于问题的风险评估和持续的风险评估。（）
A.正确
B.错误
[多选题]办理作业许可证需进行风险评估，以下属于风险评估工具的是（）
A.JHA
B.PDCA
C.IOS
D.JSA
[判断题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：为规范风险评估的可靠性数据、模型、工具和风险标准，企业应利用中国石化安全风险评估管理平台开展HAZOP分析、保护层频率量化分析、安全仪表完整性等级评估、风险识别评估、风险管控行动模型分析。
A.正确
B.错误
[单选题]企业应基于危害辨识进行风险的评估，风险评估类别包括()、基于问题的风险评估、持续的风险评估。
A.作业风险评估
B.基准风险评估
C.动态风险评估
D.危害识别风险评估
[多选题]以下属于基金风险评估定量分析指标的是
A.年化波动率
B.下行风险
C.违规记录
D.最大回撤
