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[多选题]对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况。
[判断题]固有风险评估的三个维度，分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品（业务）固有风险。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )
A.正确
B.错误
[判断题]固有风险评估指标采用五级分类法，得分越高代表风险越高
A.正确
B.错误
[多选题]对以下不属于产品业务风险控制措施的有（ ）
A.与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作。职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用。
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形。
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施。
[多选题]法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）监测控制措施。
[单选题]以下不属于持续的风险评估方法的是()。
A.计划任务观察
B.作业前评估
C.日常巡查
D.事故分析
[单选题]以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源（ ）
A.风险自评估机制建设和运行情况
B.配合反洗钱行政调查
C.可疑交易报告情况
D.洗钱案件
[多选题]对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
[单选题]本行对各类风险进行识别与评估时应充分考虑内部和外部因素，以下哪项不属于内部因素（ ）。
A.监管要求
B.组织机构的设置情况
C.业务性质
D.员工的职业操守和胜任能力
[判断题]智慧柜员机的风险评估功能可用于所有客户购买理财业务时的风险评估。
A.正确
B.错误
[多选题]新产品新业务风险评估的主要风险类型包括（）。
A.信用风险
B.市场风险
C.合规风险
D.操作风险
E.法律风险
[单选题]以下哪一项不属于常见的风险评估与管理工具（）：
A.基于信息安全标准的风险评估与管理工具
B.基于知识的风险评估与管理工具
C.基于模型的风险评估与管理工具
D.基于经验的风险评估与管理工具
[单选题]（）是指新产品试点运行结束后，试点部门和机构对新产品试点运行情况进行风险评估，评估各类风险是否得到
有效控制。
A.开发立项前风险评估
B.试点期风险评估
C.当风险评估
D.风险后评估
[单选题]总行（）组织相关部门对创新产品进行风险评估，根据风险评估分类对应确定创新产品类别。
A.战略发展部
B.法律合规部
C.风险管理部
[单选题]【安全技术等级考试输电线路专业四级单选题】22以下那种方法不属于持续的风险评估：（ ）
A. 计划任务观察
B. 日常巡查
C. 日常巡查
D. 事故分析
[判断题]风险评估方式包括基准风险评估、基于问题的风险评估和持续的风险评估。（）
A.正确
B.错误
[多选题]就义务主体内部而言，普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题，主要体现在：
A.缺乏对业务、产品的洗钱风险评估
B.对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估
C.对资金监测流程缺乏评估
D.对内部管理机制缺乏评估
