更多"[判断题]发现客户被反洗钱系统提示风险，仅能在网银开户行操作限制客户个"的相关试题:
[判断题]开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易，在及时报送上级行的同时，应向当地人民银行或分支机构报告，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[单选题]CSR系统中无法为客户发送的开户行信息是（）。
A.联行行号
B.周一至周五的营业时间
C.节假日的营业时间
D.网点业务办理范围
[单选题]客户在农发行人民币账户开户行的客户部门负责受理客户外汇贷款申请,统筹本币贷款开展初步调查工作,报所属( )行长决定是否受理。
A.支行
B.二级分行
C.省分行
D.总行
[单选题]开户行柜台人员或客户经理应在《出售个人支票客户资信查询核验表》中记录资信审查情况，经（ ）签批后交柜台办理相关签约手续。
A.A、开户行负责人
B.B、柜台经理
C.C、经办柜员
D.D、经办客户经理
[单选题]开户行柜台人员或客户经理应在《出售个人支票客户资信查询核验表》中记录资信审查情况，经（）签批后交柜台办理相关签约手续。
A.开户行负责人
B.柜台经理
C.经办柜员
D.经办客户经理
[判断题]对于未在开户行办理通兑业务的客户，对其客户不了解，及时向交易行发出协查，也客户在调整原因中填写“不了解客户情况”等字样进行说明
A.正确
B.错误
[多选题]在贷后检查中发现客户出现行业性市场低迷,经营情况受到一定影响,开户行应( )。
A.担心贷款进入不良,影响绩效考核,自行处理
B.核实风险情况,如确认情况属实,进行风险预警信号分级。
C.对于核实后拟定为一般风险预警信号的,提出处置意见并报送二级分行前台业务部门和信贷与风险管理部门。
D.对于形成信用风险事件的,按照信用风险事件相关规定上报。
[单选题]如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在( )小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。
A. 48
B. 36
C. 24
D. 12
[单选题]开户行应向客户提供空白印鉴卡以供客户办理印鉴预留，除客户预留组合印鉴外，每个银行账户只能提供______套空白印鉴卡。
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]本行客户在他行办理业务，由于对方行原因导致受理银行短款，作为客户的开户行，我们可以采取以下方式（ ）
A. 积极配合业务受理行联系客户追讨差错资金
B. 对方行出具书面材料后对客户账进行控制处理
C. 因为该差错不是本行责任，消极配合
D. 保护银行利益，直接扣划客户账
[单选题]对将要到期的信贷业务,开户行客户经理应在每笔贷款到期前至少( )个自然日,填制提示归还到期贷款通知书。
A.10
B.20
C.25
D.30
[判断题]开户行发现风险信号后报送管理行前台业务部门的同时，应抄送同级行信贷管理部门、风险管理部门和其他有关部门。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关致电查询账户开户行，则正常为客户查询，无需提交工单备查。
A.正确
B.错误
[判断题]办理农信银通存通兑业务时，代理行应向客户收取手续费，开户行不得收取。( )
A.正确
B.错误
[判断题]现金通兑是指客户通过代理行从其开户行个人存款账户支取现金的业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]转账通兑是指客户通过代理行，将其在开户行的个人存款账户中的资金转存到其指定
的代理行个人存款账户的业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]转账通存是指客户通过代理行，将其在代理行个人存款账户中的资金转存到其指定的
本人或他人开户行个人存款账户的业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开户行账号开立完毕后，开户行经办柜员使用（）方式，将账户名称、账号等要素通知受理行。
A.电话
B.邮件
C.自由格式报文
D.系统内报文
