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[多选题] 根据刑法规定,洗钱的方式包括哪些( )。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、 金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式 协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[多选题]根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些( )。
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
[简答题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些?
[单选题] 根据刑法规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处( )年以上( )年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
A. 三 三 七
B. 三 三 十
C. 五 五 十
D. 五 十 十
[简答题]根据《刑法修正案十一》,哪些行为构成洗钱罪?
[多选题]常见的洗钱方式包括( )。
A. 通过证券和保险业洗钱
B. 伪造商业票据
C.通过投资办产业
D. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
E.借用金融机构
[判断题]根据《刑法》规定,个人犯洗钱罪的,最高可判20年有期徒刑。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,柜面人员反洗钱职责包括以下哪些人员?
A.临柜人员
B.大堂经理
C.理财经理
D.社区经理
[单选题]根据刑法规定，失火罪处以( )年有期徒刑 。
A.1-2年
B.2-3年
C.3-6年
D.3-7年
[单选题]根据刑法第191条之规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处( )年以上( )年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
A. 三 三 七
B. 三 三 十
C. 五 五 十
[单选题]根据刑法规定，失火罪处以（）有期徒刑.(3965)
A.1-2年
B.2-3年
C.3-7年
D.7-10年
[多选题]反洗钱内部审计包括哪些环节?( )
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
[单选题]根据刑法规定,对于连续犯或者继续犯追诉期限的起算,是从( )。
A.实施犯罪预备行为时起算
B.着手实行犯罪时起算
C.着手实行犯罪时算起
D.犯罪行为终了之日起算
[多选题]人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？（）
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
