更多"[判断题]根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》，未在本"的相关试题:
[单选题]下列哪类客户不属于我行一次性金融服务客户范畴？( )
A.未在本行开立客户号的个人客户
B.已在本行开立客户号且开立了贷款账户的个人客户
C.已在本行开立客户号且有一张未激活的双零卡的个人客户
D.在我行开立客户号但无账户的个人客户
[多选题]根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》，以下哪些业务属于一次性金融服务客户的范围？（ ）
A.未在本行开立账户但已开立客户号
B.未在本行开立账户且未开立客户号
C.已在本行开立多个账户
D.仅在本行开立一个账户
[单选题]办理现金汇款时，金额大于等于( )，且满足一次性金融服务条件的，系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别，对来人确认为一次性金融服务客户的，联动一次性交易客户信息录入界面，完成相关信息的录入.确认，并按规定留存客户身份证件影像/复印件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[多选题]按照《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》规定,根据小微企业不同发展阶段的金融需求特点,支持金融机构向小微企业提供___等综合性金融服务。( )
A.融资
B.结算
C.理财
D.咨询
[判断题]根据《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》规定,金融机构应根据城镇化过程中进城务工人员等群体的消费特点,提高金融服务的匹配度和适应性,防止消费过热。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定,银行业金融机构应当为客户投诉提供必要的便利,投诉电话可以单独设立,但不应与客户服务热线对接,以保证专线处理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《最高人民法院.司法部.中国银监会关于充分发挥公证书的强制执行效力服务银行金融债权风险防控的通知》的规定,银行业金融机构与客户签署的( )合同可被公证机构赋予强制执行效力。
A.各类担保合同.保函
B.信托贷款合同
C.开立信用证合同
D.各选项都包括
[多选题]根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号文),金融可以通过( )方式核实受益所有人信息。
A.通过询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询非自然人客户公开信息
D.委托有关机构调查
[单选题]金融服务是指金融机构通过（），为客户提供包括融资投资、储蓄、信贷、结算、证券买卖、商业保险和金融信息咨询等多方面的服务。
A.开展业务活动
B.进行营销活动
C.提高产品质量
D.提高金融服务
[多选题]按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定,服务价格应遵循公开透明原则,各项服务必须明码标价,充分履行告知义务,使客户明确了解服务___,以及对应的收费标准,确保客户了解充分信息,自主选择。( )
A.内容
B.方式
C.功能
D.效果
[多选题]根据最高人民法院《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的规定,以金融服务实体经济为价值本源,依法审理各类金融案件。对于能够___,___,___的金融交易模式依法予以保护。( )
A.实际降低交易成本
B.实现普惠金融
C.实现金融创新
D.合法合规
[单选题]根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号文),银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送( )中国人民银行运营管理的相关信息数据库。
A. 征信中心
B.反洗钱
C.人民银行
D.银保监局
[多选题]根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号文),金融机构应当登记客户受益所有人的( )
A.姓名
B.地址
C.身份证
D.身份证号码
E.身份证有效期限
[多选题]按照《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定,银行业金融机构应规范银行业金融机构客户投诉处理工作,提升银行业社会责任意识和整体服务水平。下列银行的做法错误的是( )
A.甲银行明确本行零售部为投诉处理的归口管理部门
B.乙银行定期对客户投诉处理人员开展培训
C.丙银行未能在预定时间对处理完毕客户投诉,立即向当地银保监局说明原因
D.丁银行每两年向银监会报告本行客户投诉相关机制运行情况
[单选题]按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定,服务收费应合乎( )原则,不得对未给客户提供实质性服务.未给客户带来实质性收益.未给客户提升实质性效率的产品和服务收取费用。
A.质价相符
B.价值相符
C.价格公开
D.价格公平
[判断题]根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定,银行业金融机构应制定收费价目名录,同一收费项目根据地域特点可以使用多种收费项目名称.内容描述.客户界定等要素。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列关于金融企业向资产管理公司转让不良资产的说法，不正确的是（）。
A. 金融企业应逐户预测不良资产的回收情况，合理估算资产价值，作为资产转让定价的依据
B. 金融企业向资产管理公司移交的证明债权债务关系和产权关系的法律文件资料必须是原件
C. 自交易基准日至资产交割日的过渡期内，资产管理公司应负责转让资产的管理和维护
D. 金融企业资产转让成交价格与账面价值的差额可税前扣除
[判断题]按照《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定,银监会和行业协会不能公开银行业金融机构客户投诉的信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定,( )是指银行业金融机构不得借发放贷款或以其他方式提供融资之机,要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用。
A.不得存贷挂钩
B.不得以贷收费
C.不得借贷搭售
D.不得转嫁成本
