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[多选题]本行对理财产品进行风险评级的依据应当包括但不限于以下因素：（ ）
A.理财产品投资范围、投资资产和投资比例；
B.理财产品期限、成本、收益测算；
C.本行开发设计的同类理财产品过往业绩；
D.理财产品运营过程中存在的各类风险。
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]洗钱风险客户特性风险子项包括但不限于：( )
A. 客户信息的公开程度
B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C. 客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D. 反洗钱交易监测记录
E. 非自然人客户的股权或控制权结构
F. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
G. 自然人客户年龄
H. 非自然人客户的存续时间
[判断题]安全风险管理包含但不限于的要素有：查明危险、安全风险的评估与缓解措施
A.正确
B.错误
[多选题]业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于
A.与现金的关联程度
B.国家（地区）的上游犯罪状况
C.非面对面交易
D.特殊的金融监管风险
[多选题] 现场评估不安全事项及潜在风险包括但不限于( )。
A.打击危害
B.设备缺陷
C.缺乏所需要的设备、工具、仪器
D.没有逃生路线
[多选题]声誉风险监测渠道主要包括但不限于：
A.网络、电视、电台
B.报刊、杂志
C.社会公众客户投诉
D.利益相关方的诉求与处理过程
[多选题]合规风险识别方法包括但不限于以下方面:( )
A.监管规则解读
B.合规审查
C.制度清理
D.合规咨询
[多选题]企业安全风险隐患排查内容包括但不限于 ( )
A.安全领导能力
B. 设计管理
C.应急管理
D. 变更管理
[多选题]内部风险事件指由于内部管理漏洞或工作不到位导致的洗钱风险事件，包括但不限于：（ ）
A. 风险管理政策不完善造成洗钱后果
B. 内部管理监督不到位造成洗钱后果
C. 客户身份识别不到位造成洗钱后果
D. 产品(含业务、服务)设计存在漏洞造成洗钱后果
[多选题]各农商行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施。相关措施包括但不限于( )
A. 提高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 对所涉客户开展持续监控
C. 以客户为单位限制账户功能、调低交易限额
D. 向相关侦查机关报案
[多选题]环境、安全等重大风险企业贷款包括但不限于:( )。
A.涉及环境保护违法违规且尚未完成整改的企业贷款
B.涉及安全生产违法违规且尚未完成整改的企业贷款
C.涉及落后产能且尚未完成淘汰的企业贷款
D.涉及职业病预防控制措施不达标且尚未完成整改的企业贷款
[多选题]流动性风险管理体系应当包括以下基本要素（）
A.有效的流动性风险管理治理结构
B.完善的流动性风险管理策略、政策和程序
C.有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D.完备的管理信息系统
E.完备的监管监督体系
[多选题]高风险的非常规作业包括但不限于( )：
A.临水作业
B.设备堵头（封头）拆卸
C.设备（管线）试压作业
D.非常规采样
E.带压封堵作业
[多选题]外部风险事件指由于外部监管政策变更和涉及本行的重大负面新闻引起的洗钱风险事件，包括但不限于：（ ）
A. 监管政策变更未及时调整风险管理政策
B. 对监管机构发布的风险提示或周边发生洗钱案件未及时回溯排查
C. 本行客户因洗钱被公安机关、人民银行、银保监会等重点侦办
D. 涉及跨境业务时，因境外地区法律法规与我国监管要求不一致而导致制裁
