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[多选题]新版个人外汇跨境汇款有哪些功能？
A.A.集中政策审核
B.B.常用收款人信息导入
C.C.留学学校信息导入
D.D.辅助汇款信息模板
E.E.附言英语词库
[单选题]个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理?
A.A.TDGHK
B.B.T1433
C.C.TDG67
D.D.TDG80
[判断题]我行外汇及跨境人民币清算业务，分为境内外汇清算、境外外汇清算和跨境人民币清算
A.正确
B.错误
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]我行外汇及跨境人民币清算业务，分为境内外汇清算、境外外汇清算和跨境外汇清算
A.正确
B.错误
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于个人结算账户和个人储蓄账户使用的有关规定办理。
A.正确
B.错误
[单选题]个人网银全币种跨境外汇汇出汇款头寸申报账户行应选择
A.A.IRVTUS3NXXX
B.B.SPDBCNSHXXX
C.C.BOFAUS3NXXX
D.D.PNBPUS3NNYC
[多选题] 个人客户不得通过以下( )分拆方式办理跨境汇款业务,规避外汇管理。
A. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 5 个以上(含)不同个人,收款人分别结汇。
B.5 个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.张三母亲购汇后,将外汇汇给境外女儿交学费。
D. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 7 个不同个人,收款人分别结汇。
[单选题] 境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于个人结算账户与( )使用的有关规定办理。
A.个人资本账户
B.个人储蓄账户
C.个人理财账户
D.个人外汇账户
[判断题] 境内个人从事跨境电子商务,可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内 XX 分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于个人结算账户和个人储蓄账户使用的有关规定办理。
A.正确
B.错误
[多选题]个人跨境人民币汇款业务仅为已在我行开立个人账户的( )风险类个人客户办理。
A.低
B.中低
C.中
D. 高
[单选题] 办理个人跨境汇款业务时,需查询( )。
A. 收汇记录
B. 购付汇用途是否一致
C.付汇记录
D.结售汇记录
[单选题]关于个人跨境汇款合规校验,以下说法错误的是
A.个人客户当日累计不超过等值5万美元
B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词
D.系统给出合规提示信息,分行知晓即可
[多选题] 境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于( )使用的有关规定办理。
A.个人结算账户
B.个人储蓄账户
C.个人理财账户
D.个人外汇账户
[单选题] 境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于( )及个人储蓄账户使用的有关规定办理。
A.个人结算账户
B.个人存款账户
C.个人理财账户
D.个人外汇账户
