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[判断题] "客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务,柜员应先将现钞存入账户,再转账汇出。
不得将现金转成待销账或者将待销账转成现金,以避免漏报送外币现钞信息。"
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户在用汇时（包括SWIFT汇出汇款及西联发汇）付汇资金来源于购汇，且付汇用途与原《申请书》填报的购汇用途不一致时，可以在哪些渠道进行修改（ ）。
A.自行在电子渠道重新填写《申请书》
B.全部错误
C.在柜面重填《申请书》，递交柜面修改
D.全部正确
[多选题] 柜台人员可受理的客户购汇方式包括:()购汇、()或()转账购汇。
A..现金;
B..我行活期一本通;
C..阳光卡;
D..储蓄存折
[判断题]个人境内人民币汇出汇款被退回后原汇款账户状态异常无法退回个人客户存款账户，可使用9991058账户过渡。
A.正确
B.错误
[判断题]C.资本项目购汇；资本账户
A.正确
B.错误
[多选题] 签发环球汇票为境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出的,当储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()美元以下(含)的或手持外币现钞汇出当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A..1000
B..5000
C..50000
D..10000
[多选题] 马某收到中奖的短信向指定的银行账户汇出了1.万元发现被骗后向银行举报。公安机关在“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”上收到要求止付的信息。下列属于公安机关在发出紧急止付指令前应当进行审查的是()。
A. 《紧急止付申请表》
B. 马某的身份证件
C. 马某报案事项的真实性
D. 马某被骗的案值是否已达到追诉标准
[判断题]境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下的，凭本人有效身份证件在银行办理
A.正确
B.错误
[单选题] 境内个人经常项目下非经营性外汇资金汇出境外,外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A..1万美元以下(含);
B..1万美元以下(不含);
C..5万美元以下(含);
D..5万美元以下(不含)
[多选题] 客户购汇后,供汇方式包括()。
A..提取现金、电汇;
B..西联汇款、环球汇票;
C..存入本人外汇账户
[单选题]境内个人外汇汇款汇出境外用于经常项目支出时，外汇储蓄账户内的外汇款汇出境外当日累计等值（ ）的，凭本人有效身份证件在银行办理；手持外币现钞款汇出境外，当日累计等值达（ ）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
A.5玩美元以下；1万美元以下（含）
B.5万美元以下；1万美元以下
C.5万美元以下（含）；1万美元以下
D.5万美元以下（含）；1万美元以下（含）
[多选题]结汇待支付账户内的人民币资金（）购汇划回资本金账户。
A.可以
B.不得
C.总行国际业务部批准可以
[判断题]客户在我行无对应币种账户，使用人民币购汇或外币套汇归还我行外币贷款（公司金融部）
A.正确
B.错误
[判断题]群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元
A.正确
B.错误
[判断题]群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元
A.正确
B.错误
[判断题] 个人开立资本项目外汇账户及账户内资金汇出境外应经外汇局核准,境内划转无需经外汇局核准。
A.正确
B.错误
