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[单选题]个人可以凭有效身份证件通过银行业金融机构柜面开立I、Ⅱ、Ⅲ类户。个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定I类户或者信用卡账户进行身份验证。
A.
B.
C.
D.
E.
F.略
G.略
[单选题]个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]【判断】个人在金融机构开立个人存款账户时,,应当出示本人身份证件,,使用实名,,()
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
[判断题]在办理业务时，金融机构应要求客户提供有效身份证明文件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。金融机构通过有效身份证件仍无法准确判断业务申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构违反《个人存款账户实名制》规定，在开立个人存款账户时未要求其出示本人身份证件并进行核对的，由中国人民银行给予警告，可以处（）罚款。
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户建立业务关系时，机动车驾驶证可以作为客户的有效身份证件。（）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
