更多"[判断题]客户信息公开程度越高，对客户尽职调查的难度就相对较低，风险也"的相关试题:
[判断题]客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息透明程度越高，其洗钱风险程度越低；信息透明程度低，调查的成本和难度越大，洗钱风险相对也越高。
A.正确
B.错误
[判断题]对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司,其信息公开程度较高,开展尽职调查的成本相对较低,风险评级可相应调低。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]名单监控统一查控平台的尽职调查工作记录及调查报告，通过尽职调查所获取的进一步客户信息及交易信息自当年计起至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.30
D.永久保存
[多选题]"根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求 对下列账户无需开展尽职调查 ( ).
A.符合一定条件的退休金账户.
B.符合一定条件的社会保障类账户.
C.符合一定条件的定期人寿保险合同.
D.为法院裁定或者判决事项而开立的账户."
[多选题]尽职调查人员应确保尽职调查报告内容的( )。
A.真实性
B.规范性
C.完整性
D.有效性
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]污秽的电导率越高，污秽的电导率越高，污染程度越严重，闪络电压越高。
A.正确
B.错误
[判断题]煤层厚度变化越剧烈，应力集中的程度越高。
A.正确
B.错误
[多选题]开展尽职调查,采取现场和非现场相结合的方式开展尽职调查。
A.询问
B.网上查找
C.现场
D.非现场
[单选题]金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
A.实质重于形式
B.风险为本
C.合规与风险并重
D.统筹兼顾
[判断题]表面粗糙度量值越小，即表面光洁程度越高。
A.正确
B.错误
[判断题]煤的变质程度越高，水分越高。（）
A.正确
B.错误
