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[单选题]下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”?
A.有“黄赌毒”行为的
B.个人或家庭经商办企业的
C.小额资金购买彩票的
D.无故不能正常上班或经常旷工的
[单选题]下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”?(0.29分)
A.有“黄赌毒”行为的
B.个人或家庭经商办企业的
C.小额资金购买彩票的
D.无故不能正常上班或经常旷工的
[多选题]下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查?
A.有犯罪前科的小王
B.经常出入高档娱乐场所的老李
C.贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
D.在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴
[单选题] 从( )，开展三年案件专项治理。（排查、问责、强内控）。
A. 2006年至 2008年
B.2007年至 2009年
C. 2008年至 20010年
D. 2009年至 2011年
[多选题]下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查?(0.29分)
A.有犯罪前科的小王
B.经常出入高档娱乐场所的老李
C.贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
D.在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴
[多选题]经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本, 要做到案件防控持之以恒, 需要构建( )的长效机制。(0.14分)
A.规范化
B.制度化
C.长期化
D.常态化
[多选题]‗年“案件风险防控专项治理年”活动排查工作要突出（ ）
A.重点机构
B.重点业务
C.重点人员
D.重点领域
[单选题]案件专项治理的总体原则是（）。
A.防堵新案、查处陈案
B.标本兼治、统筹推进
C.挽回损失、追究责任
D.标本兼治、重在治本
[多选题] 2017年“案件风险防控专项治理年”活动排查重点机构包括（ ）。
A.经营模式粗放的机构
B.风险管理水平较低的高风险机构
C.业务大幅波动或超常规增长的机构
D.业务稳健发展的机构
[多选题]‗年“案件风险防控专项治理年”活动排查重点人员包括（ ）。
A.一线柜员
B.重要岗位人员
C.大堂经理
D.基层机构负责人
[判断题] 案件风险排查工作方式主要分为全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险排查包括（）、专项排查和日常排查。
A.全面排查
B.专项检查
C.全面督查
D.专项督查
[单选题]农村合作金融机构案件专项治理的时间为（ ） 。
A.2005 年
B.2006 年
C.2005 至 2008 年
D.2006 至 2008 年
