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[多选题]建立信用风险监测和报告程序，从行业和客户等维度，有效监测和控制信用风险，综合运用（ ）等方式处置不良资产。
A.追偿
B.重组
C.转让
D.核销
[单选题]银行建立有效的信用风险评估程序的最终责任在于（）。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.股东大会
[多选题]银行业金融机构应当建立客户的信用评级制度，并结合客户的（）等因素，确定相关的信用风险缓释措施，限制与一定信用评级以下客户的衍生产品交易。
A.信用评级
B.财务状况
C.盈利能力
D.对银行的贡献度
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]属于零售客户维度分析的内容是( )。
A.市场规范度
B.假烟/非法渠道卷烟情况
C.客户满意度
D.社会库存情况
[判断题]业务发展过程中，在行业、产品和客户等维度上采取适度分散策略,有效降低集中度风险。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与（ ）两项工作。
A.客户尽职调查
B.向司法机关了解情况
C.向工商部门了解情况
D.通过媒体了解客户情况
[多选题][多选]基础工程结束时,应提交完整的监测报告,报告内容应包括( )。
A.工程概况
B.检测项目及测点平面图
C.检测数据和结果
D.采用仪器设备和监测方法
E.检测结果评价
[多选题]《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》要求商业银行应建立独立的验证体系，确保内部评级及风险参数量化的（）。
A.准确性
B.稳健性
C.差别性
D.一致性
[单选题]逐步建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的信用风险管理体系,通过深入、有效的( ),防范系统性风险发生,将信用风险控制在可以承受的范围内。
A.集中管理
B.全流程管理
C.单户企业管理
D.条线管理
[判断题]应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理，并按区域、行业、贷款品种等维度建立流动资金贷款的风险限额管理制度。（ ）
A.正确
B.错误
