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[单选题]金融机构应设立专职的反洗钱管理岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，专职人员应至少具有( )以上金融从业经历。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定分行（同级机构）每年应参加总行或自行举办反洗钱培训不少于三次。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，分行（同级机构）反洗钱季、年度工作报告及年度工作计划应以行发文形式报送总行。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，分行（同级机构）或其辖属机构应在收到监管机关发出的《反洗钱监管通知书》、《反洗钱监管意见书》、《反洗钱监管记录》、《检查通知书》、《检查事实确认书》、《行政处罚决定书》等资料后五个工作日内由分行及分行级反洗钱管理职能部门通过行内办公系统加密方式上报至总行反洗钱管理职能部门。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: （)为履行大额交易和可疑交易报告的主管 机构，配备专职人员负责向反洗钱监测中心报送大额交易和可疑 交易报告，各部室和各分支行配合履行报告义务。1分
A.运营管理部
B.科技部
C.集中运营中心
[判断题] 金融机构应当设立反洗钱综合机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持，配备的反洗钱岗位专职人员应具有（）及以上金融从业经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年"
[单选题]金融机构应当设立( )的反洗钱岗位,配备( )专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.专职,专职人员;
B.专职,指定人员;
C.指定,指定人员;
D.指定,专职人员
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[多选题]我行反洗钱系统中营业机构涉及的反洗钱岗位有( )。
A.管理部管理岗
B.支行操作岗
C.法人审批岗
D.支行审核岗
[单选题]专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
A.三
B.四
C.五
D.六
[判断题]专职反洗钱岗位人员应至少具有五年以上的金融从业经历。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
[多选题]在反洗钱领域，银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有( )。
A.建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作等
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责，有权要求分支机构和相关附属机构提供（ ）相关信息。
A. 客户
B.交易
C.账户
D.与洗钱风险管理
