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[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[单选题]金融机构应当设立( )的反洗钱岗位,配备( )专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.专职,专职人员;
B.专职,指定人员;
C.指定,指定人员;
D.指定,专职人员
[单选题] 全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持，配备的反洗钱岗位专职人员应具有（）及以上金融从业经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年"
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[判断题]专职反洗钱岗位人员应具有两年以上金融从业经历。( )
A.正确
B.错误
[单选题]专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
A.三
B.四
C.五
D.六
[判断题]专职反洗钱岗位人员应至少具有五年以上的金融从业经历。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当设立( )的反洗钱岗位,配备( )负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.专职,专职人员;
B.专职,指定人员;
C.指定,指定人员;
D.指定,专职人员
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]分行（同级机构）反洗钱管理职能部门的反洗钱监测分析员需为专职人员，应至少具有（ ）金融从业经历。
A.一年以上
B.两年以上
C.三年以上
D.五年以上
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]可以在反洗钱系统发送督办的岗位是（ ）
A.编辑岗
B.审核岗
C.督导岗
D.分行管理岗
E.总行管理岗
[多选题]反洗钱资源配置应当与业务发展相匹配，配备充足的洗钱风险管理人员，有条件的机构可设置反洗钱管理中心，下列说法正确的是（ ）
A. 客户数在50万（含）以下的农商行反洗钱管理部门应当至少配备1名专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员且要有备岗，每增加50万客户至少增设1名专岗
B. 客户数在50万（含）以下的农商行反洗钱管理部门应当至少配备1名专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员且要有备岗，每增加25万客户至少增设1名专岗
C. 达到150万客户的原则上应当单设反洗钱管理中心
D. 达到200万客户的原则上应当单设反洗钱管理中心
[单选题]金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。
A.年度结束后10个工作日内报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
[单选题]单选题: （)为履行大额交易和可疑交易报告的主管 机构，配备专职人员负责向反洗钱监测中心报送大额交易和可疑 交易报告，各部室和各分支行配合履行报告义务。1分
A.运营管理部
B.科技部
C.集中运营中心
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱和洗钱的监督管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
