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[多选题]互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现（）的新型金融业务模式。
A.资金融通
B.支付
C.投资
D.沟通
E.信息中介服务
[判断题]金融许可证是指中国人民银行依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构的代表机构经营金融业务的，金融监管部门可以采取的措施包括（）
A.警告
B.没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
C.对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分。
D.情节严重的，撤销该代表机构。
[单选题]金融许可证是由（ ）依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件,由其统一印制和管理.
A.中国人民银行
B.中国银行业协会
C.中国银监会
D.中国证监会
[单选题]金融机构代码是指唯一标识境内从事金融业务的经济组织（金融机构）的（ ）位数字代码。
A.4
B.8
C.10
D.12
[判断题]金融机构不得超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构原则上不得超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动，经特许批准的除外。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的（ ），通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A.开户环节
B.各个环节
C.交易环节
D.结束环节
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（ ）。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号文印发）及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
[判断题]《对公及同业客户授信和表内外业务统计表》中的授信情况填报银行业金融机构对集团客户、单一法人客户的授信情况，有多笔授信记录的，合计填报。无授信但有表内外业务余额的客户，也应填报，所发生的业务余额合计在‘未纳入授信业务’栏填报。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业消费者权益保护，是指银行业通过适当的程序和措施，推动实现银行业消费者在与银行业金融机构发生业务往来的各个阶段始终得到（ ）的对待。
A.公平
B.公正
C.诚信
D.公开
[判断题] 未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构可以委托社会中介机构对其银行业消费者权益保护工作情况进行定期评估，提高银行业消费者权益保护工作的（）。
A.合理性
B.安全性
C.规范性
D.有效性
[判断题]银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的账户时，必须经国务院银行业监督管理机构或其省一级派出机构负责人批准。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构履行监管职责时，有权要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该 ( )。
A. 全额赔付;
B. 双倍赔付;
C. 三倍赔付;
D. 不予赔付。
