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[单选题]以下活动可能存在洗钱行为。（）
A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
[简答题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
[简答题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[单选题] 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )。
A. 洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[判断题]电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。
A.正确
B.错误
[多选题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
[单选题]资金归集业务开户行要切实履行（）职责，确保不存在洗钱、涉赌涉诈、恐怖融资等违法行为
A.洗钱
B.反洗钱
C.账户管理
D.收单管理
[单选题]（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[判断题]分行合规管理部门发现本行员工存在洗钱嫌疑的，应立即向分管行领导或分行反洗钱领导小组报告。分管行领导或分行反洗钱领导小组应在接报后5个工作日内召开会议，商议决定相关风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
