更多"[判断题]通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示"的相关试题:
[判断题]若客户身份为美国个人，客户必须至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户至柜面办理黄金回购业务时，个人客户需提供本人身份证件原件及其在交行开立的个人结算账户（借记卡或活期存折）
A.正确
B.错误
[多选题]办理个人客户身份识别业务时，若客户提供的有效身份证件为二代居民身证，则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查，采集留存客户身份证件电子影像，验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的()和()。
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.一致性
[多选题]客户至柜面办理黄金回购业务时，需提供如下资料：
A.个人客户需提供本人身份证件原件及其在交行开立的个人结算账户（借记卡或活期存折）。
B.公司客户需提供加盖企业公章的营业执照复印件和授权委托书，以及被委托人有效身份证件原件。委托书应明确委托单位名称、被委托人、委托事项、被委托人账户等信息。
C.《实物黄金产品回购业务申请书》（下称《回购申请
书》）。
D.待回购的黄金实物。
E.发票。
[判断题]开户行收到《假证信息开户情况通知单》后，若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的，可不需要进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户至柜面办理黄金回购业务时，公司客户需提供加盖企业公章的营业执照复印件和授权委托书，以及被委托人有效身份证件原件。委托书应明确委托单位名称、被委托人、委托事项、被委托人账户等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]手持终端公共收费交易办理对公费用品种的收费业务时，扣现金账户的情况下，必须至柜面收取现金实物。
A.正确
B.错误
[判断题]531系统上线以后，客户手持二代身份证至柜面办理业务，若系统中留存证件为一代身份证，柜员需先更新客户证件，再为其办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]晋升至柜面经理层级，须从事柜面工作满（ ）年，通过中级柜面经理岗位资格考试，年度考核结果为“称职”及以上，达到柜面经理考评标准。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（ ）报案并将被冒用的身份证件移交（ ）。
A.司法机关.司法机关
B.司法机关.公安机关
C.公安机关.公安机关
D.公安机关.公安机关
[单选题]办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别
A.持外国护照的非居民客户
B.持中国护照的非居民客户
C.持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户
D.以上均是
E.以上均不是
[单选题]客户持相关身份证件至柜面购买时，柜员通过“（）”路径，完成收款，并生成客户订单
A.内部管理-物品-调入-贵金属-分行产品
B.中间业务-贵金属-发票-采购发票确认
C.内部管理-物品-调出-贵金属-分行配货至网点
D.中间业务-贵金属-自营-销售
[单选题]对私客户系统内身份证件即将到期前（），系统自动发送短信提醒客户至柜面维护证件有效期。
A.六个月
B.三个月
C.两个月
D.一个月
[判断题]各机构在受理客户变更信息业务时，若客户银企对账相关联系信息变化的，应要求客户修改银企对账签约信息，提交《上海浦东发展银行单位客户对账服务申请书》，为客户办理修改业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户持相关身份证件至柜面购买时，柜员通过“（）”路径，提货模式选择“送货上门”，登记“收件人姓名”、“收件人地址”、“收件人联系电话”，并完成收款后生成客户订单。
A.中间业务-贵金属-自营-销售
B.中间业务-贵金属-发票-采购发票确认
C.中间业务-贵金属-发票-销售发票开票
[单选题]提货模式为“网点自提”，客户持相关身份证件至柜面购买时，柜员通过“（）”路径，提货模式选择“网点自提”，完成收款，并生成客户订单
A.中间业务-贵金属-自营-销售
B.内部管理-物品-调入-贵金属-分行产品
C.中间业务-贵金属-发票-采购发票确认
D.中间业务-贵金属-发票-销售发票开票
[判断题]我行洗钱风险评级为高风险的客户，须由本人持有效身份证件至柜面办理业务，如由他人代理的，必须出示经公证的委托书。
A.正确
B.错误
