更多"[判断题]我行洗钱风险评级为高风险的客户，须由本人持有效身份证件至柜面"的相关试题:
[单选题]我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（ ）。
A.2年
B.1年
C.6个月
D.3个月
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[多选题]我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（ ）。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]目前我行对客户洗钱风险划分为4个等级。( ）
A.正确
B.错误
[单选题]单选题对于洗钱风险较大且我行难以控制的客户，要及时采取何种风险控制措施？
A.持续监测
B.关闭账户
C.调高风险等级
D.重检客户
[判断题]在确定产品洗钱风险等级时，当洗钱风险评估得分大于等于60分，则为洗钱高风险产品。
A.正确
B.错误
[判断题]对于高风险业务，以及人民银行洗钱风险提示和行内洗钱犯罪类型分析涉及的洗钱风险较高的业务，总行各部门、境内外各分支机构、各子公司必须提高客户准入门槛、强化尽职调查要求、严格特殊名单筛查要求、加强系统和流程管控，定期排查但不得清退客户，全面落实反洗钱管理的各项要求。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
