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[单选题]客户身份识别数据为重要业务档案，相关业务数据均保存期限为（）。
A.3年
B.10年
C.30年
D.永久
[判断题]客户在开户时进行身份识别后的业务存续期间，各级行社应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。
A.联网核查
B.身份证件影像处理
C.特殊名单检索
D.以上皆是
[判断题]手持终端办理业务联动进行的身份识别，其业务受理号与原交易一致。
A.正确
B.错误
[判断题]对于不配合客户身份识别、开立业务与客户身份不符、开户理由不合理的，金融机构无权拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]判断:受理企业客户账户开销、变更及各支付结算业务时，应加强企业经办人员的身份识别，确保业务经办人员为企业人员。
A.正确
B.错误
[判断题]业务数据是指源端业务产生的源头数据，识别和应用业务数据可解决数据多头录入、重复存储、不一致等问题。
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，柜面经理和授权人员可以依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理等直接接触客户的业务人员负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录。（）
A.正确
B.错误
[单选题] 居民健康档案中将( )作为身份识别。
A. 身份证号
B. 社保证号
C. 户口证号
D. 其他证号
[判断题]对于需开展客户身份识别的业务，认真审查客户身份证件，辨识真伪，核实客户真实身份。 （1分）
A.正确
B.错误
[多选题]营运管理部（业务整合部）为个人客户身份识别业务主管部门，
A.负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程
B.负责编写个人客户身份识别业务需求
C.组织系统测试、业务培训、上线推广
D.负责做好客户身份的进一步核实调查工作
[多选题]在信贷业务的整个过程中坚持客户身份识别制度，在（）等过程中持续对借款人身份进行识别。
A.开立账户
B.贷前申请
C.贷中审批
D.贷后检查
[多选题]个人客户身份识别业务范围包括：()。
A.办理个人业务的客户本人
B.办理个人业务的代理人
C.办理一次性个人业务的客户
D.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
[多选题] 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（ ） 。
A. 提供外币等值 10000 美元以上的一次性金融服务时
B. 提供外币等值 1000 美元以上的一次性金融服务时
C. 为自然人客户办理外币等值 1 万美元以上现金存取业务
D. 为自然人客户办理外币等值 1 千美元以上现金存取业务
[判断题]发起机构受理通存通兑业务，按规定要求经办人提供身份证件的，柜员应按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，进行客户身份识别工作，确保身份证件信息真实无误。 （1分）
A.正确
B.错误
